Хуульчийн шалгалтын асуулт, хариулт | HuuliTech

Асуултын сан

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Асуулт, зөв хариулт, тайлбарыг үзэж, хамтдаа хэлэлцэн суралцаарай.

Дараагийн шалгалтад бэлдэх

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрх зүй Агентлагийн эрх зүйн байдал Ангилаагүй Арбитр ба эвлэрүүлэн зуучлалын эрх зүй Арбитрын эрх зүй Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй Барьцааны эрх, Улсын бүртгэл Барьцаа, үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа Бусад эрх зүй Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх Гаалийн эрх зүй Газар, байгалийн нөөц ба хот байгуулалтын эрх зүй Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбоотой төрийн байгууллага албан тушаалтны эрх хэмжээ Гэм хор арилгах, үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх эрх зүй Гэр бүлийн эрх зүй Дампуурал ба төлбөрийн чадварын эрх зүй Дипломат, консулын эрх зүй Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүй Захиргааны эрх зүй Зөрчлийн эрх зүй Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүй Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй Иргэний эрх зүй Иргэний эрх зүй — гэр бүл ба өв залгамжлал Иргэний эрх зүй дэх хугацаа Иргэний эрх зүйн үндсэн ойлголт - Иргэний эрх зүйн харилцаа, хууль тогтоомж Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчид Итгэл үнэмшилтэй байх, үг хэлэх, жагсаал цуглаан хийх, хэвлэн нийтлэх эрх Компанийн ба бизнесийн эрх зүй Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Нийтийн эрх зүй Нийтийн эрх зүй — бусад Олон улсын гэрээ Олон улсын нийтийн эрх зүй Олон улсын татвар / татварын гэрээ Олон улсын хувийн эрх зүй Олон улсын эдийн засгийн эрх зүй Олон улсын эрүүгийн эрх зүй, хүмүүнлэгийн эрх зүй Өмчийн эрх зүй, эдийн болон эдийн бус баялаг Өрсөлдөөний эрх зүйн зохицуулалт Санхүүгийн эрх зүй — Төв банк, валют, үнэт цаас/өр Сервитут Сонгуулийн эрх зүй Стандарт нөхцөл Татвар, гаалийн эрх зүй Татвар ногдуулалт төлөлтөд хяналт тавих, хяналт шалгалт хийхтэй холбогдсон харилцаа Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ Татварын талаарх төрийн байгууллага, албан тушаалтан, иргэний эрх хэмжээ Татварын тогтолцоо Төлөөлөл Төрийн байгуулал, нийтийн удирдлагын эрх зүй Төрийн байгуулалтын эрх зүйн үндэс Төрийн байгууллын эрх зүй Төрийн өмч ба худалдан авах ажиллагааны эрх зүй Төрийн өмч, төсөв, санхүү Төсөв, өр ба төрийн санхүүгийн эрх зүй Узуфрукт Улсын бүртгэлийн эрх зүй Үндсэн хуулийн эрх зүй Үнэт цаасны эрх зүйн зохицуулалт Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох нөхцөл байдал Үүргийн эрх зүй Үүрэг гүйцэтгэх Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын эрх зүй Хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт Хувийн эрх зүй Хувийн эрх зүй — бусад Хугацаа, хөөн хэлэлцэх хугацаа Хүний эрх, тэгш байдал ба мэдээллийн эрх зүй Хууль зүйн туслалцаа, үйлчилгээ Хуульчийн ёс зүй Хуульчийн эрх зүйн байдал Хэлцэл, нийтлэг үндэслэл Шүүгчийн эрх зүйн байдал Шүүх ба хууль зүйн мэргэжлийн эрх зүй Шүүхийн захиргаа Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдал Шүүхийн шинжилгээ Шүүх эрх мэдэл Шүүх эрх мэдэл ба шүүхийн тогтолцоо Эвлэрүүлэн зуучлал Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүй Эрүүгийн эрх зүй Яамны эрх зүйн байдал

ХайхСалбар

20 асуулт

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

АБанкны харилцагч иргэн Б нь улс төрднөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр их хэмжээний гүйлгээ хийжээ. Тус гүйлгээнд ямар субьект тусгайлан хяналт тавих вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Ань Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч болох сонирхолтой бөгөөд Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч нь хуульд заасан ямар шалгуур хангасан байх ёстой вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

A компанийн эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох шаардлагатай байгаа бөгөөд эдгээрээс аль нь эцсийн өмчлөгчийг тогтоох дараалалд хамаарахгүй вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Гаалийн байгууллага нь төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют, санхүүгийн хэрэгсэл, цахим мөнгийг Монгол Улсын хилээр бэлнээр нэвтрүүлсэн мэдүүлгийг нэгтгэж санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлэхээр болсон байна. Энэ тохиолдолд ямар хугацаанд хүргүүлэх үүрэгтэй байдаг вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

“С” банкны захирал нь банкны ажилчдад хандан 100.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээнд тусгай хяналт тавих үүрэг өгсөн байхад тусгайлан хяналт тавьж ажиллаагүй гэж ажилтан Б-г буруутгасан байна. Дараах тохиолдлуудаас аль тохиолдолд нь тусгайлан хяналт тавих үүрэггүй вэ?

1-р хуудас

Сэдэв

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болох А банк бус санхүүгийн байгууллагын сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 дахь хоногт Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Ажлын 5 хоногийн дотор мэдээлсэн нь үндэслэлтэй юу?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн Б нь нотариатч бөгөөд нотариатын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Иргэн А нь В-д 30.0 сая төгрөг зээлэхээр тохиролцон, нотариатаар батлуулахаар нотариатч Б дээр ирж зээлийн гэрээг батлуулсан байна. Энэ тохиолдолд нотариатч Б нь Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэг хүлээх үү?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Гадаад улсын иргэн А нь 30.0 сая төгрөгийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валютыг Монгол Улсын хилээр гаргахыг завджээ. Хуульд зааснаар ямар хэмжээний үнийн дүнтэй бэлэн гадаад валютыг Монгол Улсын хилээр гаргахыг зөвшөөрдөг вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

“Т” банк өөрийн банкаар хийгдсэн өндөр дүнтэй гүйлгээг нягталж үзээд гэмт хэрэг үйлдэж олсон байж болзошгүй.хөрөнгө, орлого гэж мэдсэн бөгөөд түүний талаарх мэдээллийг ажлын 3 өдрийн дотор Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Энэ шийдвэр үндэслэлтэй юу?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг хэн томилж чөлөөлөх эрхтэй вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Ань хуульчаар 4 жил ажилласан, эдийн засагч мэргэжилтэй банкны салбарт 10 жил ажиллаж байгаа, ипотекийн зээлээ сар бүр төлдөг. Тэрээр Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга болохоор хүсэлтээ өгсөн. Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга нь хуульд заасан ямар шалгуур хангасан байх ёстой вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Гадаадын иргэн “Л” нь Монгол Улсын хилээр 16.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий биет металл авч гарахаар болсон байна. Улмаар авч гарах явцад гаалийн ажилтан тухайн зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх боломжгүй гэж хураан авсан байна. Энэ тохиолдолд гаалийн ажилтны шийдвэр үндэслэлтэй юу?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн А нь өөрийн худалдан авсан 18.0 сая төгрөгийн үнэ бүхий мотоциклийг даатгуулахаар “В” нэртэй даатгалын газар очсон байна. Даатгалын компанийн ажилтан нь дээрх асуудлаар Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. “В” даатгалын компани нь энэ тохиолдолд мэдээлэх үүрэгтэй этгээд мөн үү?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Аньсүүлийн 2 жилийн хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргын албан тушаалд томилогдон ажил үүргээ хуулийн дагуу гүйцэтгэж байсан боловч гадаад улсад суралцах шалтгаанаар ажлаасаа чөлөөлөгдөх шаардлагатай болжээ. Мөн түүний оронд Б нь хуульд заасан шаардлагыг хангаж томилогдох хүсэлтэй байна. Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг хэн томилж чөлөөлөх эрхтэй вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн А нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай “В” хуулийн этгээдэд гүйцэтгэх захирлаар 5 сар ажиллаж байна. “Т” банк дахь “В” хуулийн этгээдийн дансанд гадаадын хөрөнгө оруулагчаас 100.0 сая төгрөгийн орлого орсон байна. Энэ тохиолдолд “Т” банк нь хамгийн түрүүнд хэнийг эцсийн өмчлөгчөөр тогтоох вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн А нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд нэгэн гадаад улсын “Халхавч банк”-тай харилцаа тогтоож, хэд хэдэн удаагийн гүйлгээ хийжээ. Хуульд зааснаар “Халхавч банк” гэдгийг хэрхэн тодорхойлсон бэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн Б нь Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргаар ажилладаг. Түүнийг нэр бүхий этгээд туршлагагүй, залуу тул ажлаас чөлөөлөгдөх ёстой гэсэн шаардлагыг удаа дараа тавьсан байна. Харин Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга нь санхүүгийн салбарт 10 жил ажилласан, хуульд заасан харшлах зүйл байхгүй гэж тайлбарлажээ. Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргад тавигдах шаардлага аль нь вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн А нь Монгол Улсын хилээр гарахдаа 20.0 сая төгрөгийг бэлнээр авч явж байгаагаа гаальд мэдүүлээгүй байна. Монгол Улсын хилээр ямар хэмжээний бэлэн мөнгийг бэлнээр нэвтрүүлэхэд гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлэхийг шаарддаг вэ?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Иргэн А нь Монгол Улсын хилээр бэлэн 18.0 сая төгрөгтэй дүйцэхүйц бэлэн валют авч гарахаар болсон байна. Улмаар гаалийн мэдүүлэг заавал мэдүүлэх шаардлагатай эсэх талаарх зөвлөгөөг иргэн Б-ээс авахад шаардлагагүй гэжээ. Иргэн Б-н хариулт үндэслэлтэй юу?

Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Ань Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч болох сонирхолтой боловч тэрээр санхүүгийн хүнд нөхцөл байдлын улмаас сүүлийн б сар ипотекийн зээлээ төлж чадаагүй тул зээлийн мэдээллийн сангийн хар жагсаалтад оржээ. Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээчээр томилогдох хүсэлтэй этгээд нь хугацаа хэтэрсэн өр зээлтэй байж болох уу?