АБанкны харилцагч иргэн Б нь улс төрднөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр их хэмжээний гүйлгээ хийжээ. Тус гүйлгээнд ямар субьект тусгайлан хяналт тавих вэ?

Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэг нь хуулиар мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэг хүлээсэн этгээдэд, энэ тохиолдолд банкинд, шууд оногддог. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.1.3-т "улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн" гүйлгээг тусгайлан хянах гүйлгээний жагсаалтад тодорхой заасан байна. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/, 6 дугаар зүйл

Уг үүргийг 4.1-д заасан этгээд, тухайлбал банк хэрэгжүүлэх бөгөөд 6.2-т зааснаар нэмэлт мэдээлэл, тайлбар гаргуулах, гүйлгээ, бизнесийн харилцааны зорилго, мөн чанарыг шалгаж, үр дүнг баримтжуулах үүрэгтэй. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/, 4, 6 дугаар зүйл

Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг 5.9.1-д өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзэхээр заасан нь банкны харилцагчийг таньж мэдэх, эрсдэл үнэлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгждэг. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/, 5 дугаар зүйл

Санхүүгийн мэдээллийн алба, Монголбанк, Санхүүгийн зохицуулах хороо нь хяналт шалгалтын түвшинд үүрэг гүйцэтгэдэг боловч тухайн гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэг нь эхлээд гүйлгээг хийж буй банкинд оногдоно. Иймээс зөв хариулт нь банкны хянан шалгагч юм.