Иргэн А нь сүүлийн 1 жилийн хугацаанд нэгэн гадаад улсын “Халхавч банк”-тай харилцаа тогтоож, хэд хэдэн удаагийн гүйлгээ хийжээ. Хуульд зааснаар “Халхавч банк” гэдгийг хэрхэн тодорхойлсон бэ?

1. A.”Халхавч банк” гэж тухай улсдаа оршин байдаггүй, зөвхөн цаасан дээр бүртгэлтэй мөнгөгүй банкийг
2. B.”Халхавч банк” гэж улс орон бүрд бүртгэлтэй, ямар нэгэн харилцагчгүй мөнгө эргэлдүүлдэг банкийг
3. C.”Халхавч банк” гэж гүйцэтгэх удирдлага болон үйл ажиллагаа нь тухайн зөвшөөрөл авсан, эсхүл бүртгүүлсэн улсдаа бодитоор оршин байдаггүй, эсхүл тусгай зохицуулалттай ба нэгдсэн хяналт шалгалтад хамрагддаг санхүүгийн байгууллагад хамаардаггүй банкийг банкийг✓ Зөв хариулт
4. D.”Халхавч банк” гэж улс дамнан мөнгө угаадаг хэсэг бүлэг этгээдүүдийн хууль бус мөнгийг угаадаг банкийг

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 3.1.7