Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
“С” банкны захирал нь банкны ажилчдад хандан 100.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээнд тусгай хяналт тавих үүрэг өгсөн байхад тусгайлан хяналт тавьж ажиллаагүй гэж ажилтан Б-г буруутгасан байна. Дараах тохиолдлуудаас аль тохиолдолд нь тусгайлан хяналт тавих үүрэггүй вэ?
Шинэчилсэн: 2026.10.04
- A.Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн гүйлгээ
- B.150.0 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ✓ Зөв хариулт
- C.Эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй гүйлгээ
- D.Огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй гүйлгээ
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 6.1