Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
A компанийн эцсийн өмчлөгчийг шалгаж тогтоох шаардлагатай байгаа бөгөөд эдгээрээс аль нь эцсийн өмчлөгчийг тогтоох дараалалд хамаарахгүй вэ?
Шинэчилсэн: 2026.10.04
- A.Хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг тогтоох боломжгүй, мөн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүнийг
- B.Хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа, эсхүл өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг
- C.Хувьцааг эзэмшдэггүй боловч хамаарал бүхий этгээдээрээ дамжуулж эзэмшдэг хүнийг✓ Зөв хариулт
- D.Хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 4¹.1