Банк, санхүү, үнэт цаасны эрх зүй · МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
“Т” банк өөрийн банкаар хийгдсэн өндөр дүнтэй гүйлгээг нягталж үзээд гэмт хэрэг үйлдэж олсон байж болзошгүй.хөрөнгө, орлого гэж мэдсэн бөгөөд түүний талаарх мэдээллийг ажлын 3 өдрийн дотор Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Энэ шийдвэр үндэслэлтэй юу?
Шинэчилсэн: 2026.10.04
- A.3 өдрийн дотор мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлтэй
- B.5 өдрийн дотор мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлтэй
- C.24 цагийн дотор мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлгүй✓ Зөв хариулт
- D.5 цагийн дотор мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлгүй
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 7.2