Иргэн А нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай “В” хуулийн этгээдэд гүйцэтгэх захирлаар 5 сар ажиллаж байна. “Т” банк дахь “В” хуулийн этгээдийн дансанд гадаадын хөрөнгө оруулагчаас 100.0 сая төгрөгийн орлого орсон байна. Энэ тохиолдолд “Т” банк нь хамгийн түрүүнд хэнийг эцсийн өмчлөгчөөр тогтоох вэ?

1. A.Хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч хүнийг
2. B.Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг шууд бусаар удирдаж байгаа хүнийг
3. C.Хуулийн этгээдийн хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа хүнийг✓ Зөв хариулт
4. D.Хуулийн этгээдийг удирдах өөрийн эрхээ бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа хүнийг

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль 4¹.1.1