Тогтоол №3613·Захиргаа · Давж шат
### 📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- **Үйл явдал**: П.Н нь 56,000,000 воныг гаалийн байгууллагад мэдүүлэлгүйгээр хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан.
- **Нэхэмжлэгч**: П.Н нь Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн улсын байцаагчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 0123740 дугаартай шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах.
- **Хариуцагч**: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн улсын байцаагч Ц.Ж нь шийтгэлийн хуудас хуулийн дагуу гарсан гэж үзэж, гомдлыг эсэргүүцсэн.
### 🏛️ АНХАН ШАТ
- **Өдөр**: 2020-05-15, **Дугаар**: 329
- **Шийдвэр**: П.Н-ын гомдлын шаардлагыг бүхэлд нь хангаж, шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгосон.
- **Үндэслэл**: Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, Гаалийн тухай хуулийн 55.2, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.3-т заасныг баримтлан, зорчигч амаар мэдүүлсэн, бичгээр мэдүүлэх боломж олгоогүй, мөнгийг угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилго тогтоогдоогүй гэж үзсэн.
### ⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР
- **Өдөр**: 2020-07-22, **Дугаар**: 210/МА2020/00888
- **Гомдлол гаргагч**: Хариуцагч
- **Гомдлолын шалтгаан**: Анхан шатны шүүх Зөрчлийн тухай хуулийн 2.1, 11.29.22.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13-р зүйл, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/233 тушаалыг буруу тайлбарлаж хэрэглэсэн.
- **Шийдвэр**: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, хариуцагчийн гомдлын зарим хэсгийг хангасан.
### 📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Нэхэмжлэгч П.Н нь 56,000,000 воныг гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй нь Гаалийн тухай хуулийн 55.1, 55.3, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасан бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн үүргийг зөрчсөн.
- Гаалийн хяналтын бүсээр нэвтэрсэн үеийг Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гэж үзэх бөгөөд "завдах" тохиолдлыг хуульчлаагүй гэсэн анхан шатны шүүхийн дүгнэлт нь буруу.
- Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасан зөрчил нь "мөнгө угаах", "терроризмыг санхүүжүүлэх" гэм буруу, зорилго тогтоогдсон байхыг шаардахгүй.
- Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д зааснаар гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэг гаргахаас зайлсхийсэн бол хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй.
- П.Н-ийн хамт явсан Н.Б, Б.Б нарын мэдүүлгээс үзэхэд нийт 56,000,000 вонноос 3 хүний 45,000,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний валютыг мэдүүлээгүй нь зөрчилд тооцогдохгүй тул зөрчилтэй валютын үнийн дүнг 86,040,000 төгрөгөөр тооцон хурааж, 12,906,000 төгрөгөөр торгох нь хуульд нийцнэ.
- Иймд шийтгэлийн хуудсаар тогтоосон төлбөрийн хэмжээг багасгаж, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасныг баримтлан шийдвэрийг өөрчилсөн.
ХуульTech