Тогтоол №9859

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Иргэн Н.Зоригтбаатар нь ОХУ-аас Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ 2.4 сая рублийг гаалийн мэдүүлэгт дурдалгүй, худал мэдүүлж хил нэвтрүүлсэн.
• Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймгийн Прокурорын газрын ахлах прокурор нь Гаалийн улсын ахлах байцаагчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 0090087 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах дүгнэлт гаргасан.
• Хариуцагч: Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын ахлах байцаагч нь шийтгэлийн хуудас бичсэн нь хууль зөрчөөгүй гэж маргасан.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• Н.Зоригтбаатар нь 2.4 сая рублийг биедээ авч явсан атлаа гаалийн мэдүүлэгт худал мэдүүлсэн нь үзлэг, тэмдэглэл, фото, бичлэг зэргээр тогтоогдсон.
• Прокурор нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд дутагдалтай талууд, тухайлбал, зөрчлийн субъект, зорилго, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг шалгаж тогтоогүй, шийтгэлийн хуудасны эх хувийг хавсаргаагүй зэрэг зөрчлүүд байгааг дурдсан.
• Хариуцагч нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасан "худал мэдүүлсэн" үйлдлийг тогтоосон тул хууль зөрчөөгүй гэж тайлбарласан.
• Гуравдагч этгээд Н.Зоригтбаатарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч мөн прокурорын дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрч, торгуулийн хэмжээг бууруулахыг хүссэн.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2022-04-26, Дугаар: 159/2022/0010/З Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын ахлах байцаагчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 0090087 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай прокурорын дүгнэлтийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Гаалийн тухай хуулийн 3.1.1, 55.1, 55.3, 55.9, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 468 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам"-ын 2.3, 6.5.5-д зааснаар 5 сая ба түүнээс дээш төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний валютыг заавал гаалийн байгууллагад мэдүүлж нэвтрүүлэх үүрэгтэй.
• Н.Зоригтбаатар нь 2.4 сая рублийг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхдээ гаалийн байгууллагад худал мэдүүлсэн нь тогтоогдсон.
• Холбогдогчийн гэм буруу нь их хэмжээний валютыг худал мэдүүлсэн үйлдлээр тодорхойлогдож байгаа бөгөөд энэ нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасан зөрчлийн шийтгэл ногдуулах үндэслэл болно.
• Зөрчил шалган шийдвэрлэх материалд шийтгэлийн хуудасны эх хувийг хавсаргаагүй нь холбогдогчийг шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.