Тогтоол №9860

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Иргэн Г.Б нь ОХУ-аас Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ 1,000,000 рублийг гаалийн мэдүүлэгт бичээгүй буюу худал мэдүүлсэн гэх үндэслэлээр валютаа хураалгаж, торгууль хүлээснийг прокурор эсэргүүцэж гомдол гаргасан.
• Нэхэмжлэгч: Сэлэнгэ аймгийн прокурорын газрын ахлах прокурор.
• Хариуцагч: Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• Хариуцагч нь иргэн Г.Б-ыг Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасан "гаалийн байгууллагад худал мэдүүлсэн" зөрчил гаргасан гэж үзэж 1,000,000 рублийг хураан авч, үнийн дүнгийн 15 хувиар торгох шийтгэл оногдуулсан.
• Иргэн Г.Б нь уг мөнгийг хүнс, бараа авах зорилгоор зээлж авсан бөгөөд гаалийн байцаагч валют мэдүүлэх журам, татварын хөнгөлөлтийн талаар зөвлөгөө өгөөгүй, шууд рентген хяналтад оруулсан гэж тайлбарласан.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2022-05-19, Дугаар: 159/ШШ2022/0022
• Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагчийн 2022-03-17-ны өдрийн 00900084 дугаар шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож, прокурорын гомдлыг бүхэлд нь хангав.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Иргэний биедээ авч явсан валют нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй эсэхийг шалган тогтоогоогүй нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.15.1-ийг зөрчсөн.
• Гаалийн байгууллага Гаалийн тухай хуулийн 11.1, 12.1-д заасны дагуу иргэнд хууль тогтоомжийг тайлбарлах, зөвлөгөө өгөх үүргээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй.
• Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны журам зөрчсөн: Шийтгэлийн хуудас бичиж хэрэг бүртгэлтийг дуусгасны дараа холбогдогчоос мэдүүлэг авсан нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.10.1.2-т нийцэхгүй.
• Хураан авсан гадаад валютыг тусгай дансанд байршуулаагүй нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.12.3-ыг зөрчсөн.
• Шийтгэлийн хуудаст торгуулийн хэмжээг төгрөгөөр тодорхой заагаагүй, хэрхэн тооцох нь ойлгомжгүй байгаа нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.2.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй.