Тогтоол №6701

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Иргэн С.Ө нь Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ гаалийн мэдүүлэгт валютыг дутуу мэдүүлсэн тул гаалийн улсын ахлах байцаагчийн шийтгэл ногдуулсан.
• Нэхэмжлэгч: С.Ө нь гаалийн улсын ахлах байцаагчийн шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулж, торгуульд төлсөн болон улсын орлогод хураасан мөнгийг буцаан гаргуулахыг шаардсан.
• Хариуцагч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын ахлах байцаагч Ц.Э нь С.Ө нь их хэмжээний гадаад валютыг дутуу мэдүүлсэн нь нотлогдсон тул Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу шийтгэл ногдуулсан нь хууль ёсны гэж тайлбарласан.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• С.Ө нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-нд Хонгконг-Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр ирэхдээ гаалийн мэдүүлэгт 1,200,000 хонгконг доллар, 80,000 сингапур доллар, 900 америк доллар мэдүүлсэн ч, шалгалтаар 103,110 хонгконг доллар, 12,000 сингапур доллар, 140 макао доллар дутуу мэдүүлсэн нь тогтоогдсон.
• С.Ө нь мөнгөө тоолоогүйгээс дутуу мэдүүлсэн гэж маргасан боловч, америк доллараа тоолж нэмж мэдүүлсэн нь бусад валютыг ч тоолох боломжтой байсныг харуулсан. Гаалийн байгууллагаас энэ эрхийг хязгаарласан үйлдэл хийгээгүй.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2020-05-05, Дугаар: 128/ШШ2020/0289
• С.Ө-ийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, улсын тэмдэгтийн хураамжид урьдчилан төлсөн 70,200 төгрөгийг төсвийн орлогод хэвээр үлдээсэн.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• С.Ө нь их хэмжээний валютыг гаалийн байгууллагад худал мэдүүлсэн нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3, Гаалийн тухай хуулийн 55.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1 зэрэг заалтуудыг зөрчсөн.
• Зорчигч нь 15 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний валютыг хилээр нэвтрүүлэхдээ гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.
• С.Ө нь Гаалийн тухай хуулийн 57.1.2-т заасан бараагаа мэдүүлэхээс өмнө үзэх, хэмжих эрхийг эдлэх боломжтой байсан боловч энэ эрхээ ашиглаагүй, гаалийн байгууллагаас түүнийг хязгаарлаагүй.
• Гаалийн улсын ахлах байцаагчийн шийтгэлийн хуудас нь хууль зүйн үндэслэлтэй байна.