Тогтоол №3262

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: ОХУ-ын иргэн Миронович Андрей Леонидович нь Монгол Улсаас ОХУ руу зорчихдоо 2.208.200 рублийг гаалийн мэдүүлэгт мэдүүлэлгүй, эд зүйлдээ нууж хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан.
• Нэхэмжлэгч: Гаалийн улсын байцаагчийн торгуулийн шийтгэвэр болон бараа хураах хуудсыг хүчингүй болгож, хураагдсан мөнгийг буцаан гаргуулахыг даалгах.
• Хариуцагч: Гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн тул торгууль ногдуулж, мөнгийг хураасан нь хууль ёсны.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• Миронович Андрей Леонидович гаалийн мэдүүлэгт мэдүүлэлгүйгээр их хэмжээний валютыг эд зүйлдээ нууж хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан нь эд зүйлд үзлэг хийсэн тэмдэглэл, фото зураг, гэрчүүдийн мэдүүлгээр нотлогдсон.
• Тагнуулын байгууллага шалгаад Эрүүгийн хуулийн 175 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн байхгүй гэж үзэн эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан.
• Гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 290.2.1-д заасныг үндэслэн 30,000 төгрөгөөр торгож, валютыг хураасан.
• Нэхэмжлэгч нь англи хэл мэдэхгүйгээс мэдүүлгээ буруу бөглөсөн, мөнгийг зориуд нуугаагүй гэж маргасан.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2017-03-29, Дугаар: 210/МА2017/00045
• Нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Нэхэмжлэгч нь их хэмжээний валютыг гаалийн мэдүүлэгт бичээгүй орхисон, гаалийн шалгалтаас нуун далдлах зорилготой байсан нь тогтоогдсон.
• Гаалийн тухай хуулийн 57.2.1, 57.2.6-д заасан гаалийн мэдүүлгийн үнэн зөвийг хариуцах, хууль тогтоомж зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх үүргээ зөрчсөн.
• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.2-д заасан хилээр нэвтрүүлэх валютын хэмжээ, мэдүүлэх журам, банкны нотолгоотой байх зэрэг шаардлагуудыг зөрчсөн.
• Гаалийн улсын байцаагч нь Гаалийн тухай хуулийн 290.2.1-д заасны дагуу захиргааны зөрчилд тооцон торгууль ногдуулж, барааг хураасан нь хууль зөрчөөгүй.
• Нэхэмжлэгч хэлний бэрхшээлтэй байсан ч гаалийн ажилтнаас тусламж авах боломжтой байсан бөгөөд тусламж хүсээгүй. Мөн өөрөө гаргаж шалгуулаагүй нь нуун далдлах санаа зорилгыг харуулсан.