Тогтоол №1351

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: ОХУ-ын иргэн Миронович Андрей Леонидович нь Монгол Улсаас ОХУ руу зорчихдоо 2,208,200 рублийг гаалийн мэдүүлэгт мэдүүлэлгүйгээр хил нэвтрүүлэхийг завдсан.
• Нэхэмжлэгч: ОХУ-ын иргэн Миронович Андрей Леонидович. Гаалийн улсын байцаагчийн торгуулийн шийтгэвэр, бараа хураах хуудсыг хүчингүй болгуулж, хураагдсан мөнгийг буцаан олгохыг шаардсан.
• Хариуцагч: Сэлэнгэ аймаг дахь Гаалийн газрын гаалийн улсын байцаагч Л.Баярсайхан. Нэхэмжлэгч нь их хэмжээний валютыг мэдүүлэлгүй хил нэвтрүүлэхийг завдсан тул хуулийн дагуу торгууль ногдуулж, мөнгийг хураасан гэж үзсэн.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2017-04-28, Дугаар: 13
• Шийдвэр: Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, улсын тэмдэгтийн хураамжийг орон нутгийн орлогод хэвээр үлдээсэн.
• Үндэслэл: Гаалийн тухай хуулийн 290.2.1-д заасныг баримтлан нэхэмжлэгч нь их хэмжээний валютыг гаалийн мэдүүлэгт бичээгүй орхиж, улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан нь тогтоогдсон.

⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2017-06-14, Дугаар: 221/МА2017/0424
• Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч
• Гомдлолын шалтгаан: Нэхэмжлэгч нь валютыг санаатай нуусан гэм буруугүй болох нь эрүүгийн хэргийн явцад тогтоогдсон бөгөөд гаалийн мэдүүлгийг орос хэл дээр өгөөгүй, англи хэл мэдэхгүй байсан тул гаальд мэдүүлээгүй, хариуцагч мэдүүлэг бөглөхөд туслаагүй.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Гаалийн тухай хуулийн 3.1.1, 55.1 болон Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасны дагуу зорчигч нь 15 саяас дээш төгрөг эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валютыг Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхдээ гаалийн мэдүүлэгт үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй.
• Нэхэмжлэгч нь 2,208,200 рублийг гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүйгээр хил нэвтрүүлэхийг завдсан нь эд зүйлд хийсэн үзлэгийн тэмдэглэл, гаалийн мэдүүлгийн хуудас, хураагдсан валют, гэрчүүдийн мэдүүлэг зэрэг баримтуудаар тогтоогдсон.
• Хариуцагч нь Гаалийн тухай хуулийн 274.1.7-д заасан эрх хэмжээний хүрээнд нэхэмжлэгчид 30,000 төгрөгийн торгууль ногдуулж, 2,208,200 рублийг улсын орлого болгон хураан авсан нь мөн хуулийн 290.2.1-д нийцсэн байна.
• Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 4.2-д зааснаар эд зүйлийг хураах нь нэмэгдэл шийтгэлийн хэлбэр бөгөөд мэдүүлэг мэдүүлээгүй зөрчилд торгох шийтгэл ногдуулж, хууль бусаар хил нэвтрүүлэхийг завдсан барааг улсын орлого болгон хураан авсныг буруутгах үндэслэлгүй.
• Нэхэмжлэгч англи хэл мэдэхгүй байсан, мөн Прокурорын байгууллагаас эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан нь Гаалийн тухай хуулийн 290.2-д зааснаар захиргааны шийтгэл ногдуулахгүй байх үндэслэл болохгүй.