Тогтоол №3457

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: К улсын иргэн ЖЗ нь их хэмжээний валютыг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхдээ гаалийн байгууллагад худал мэдүүлж, мэдүүлэхээс зайлсхийсэн тул гаалийн улсын байцаагч шийтгэл ногдуулсан.
• Нэхэмжлэгч: ЖЗ, гаалийн улсын байцаагчийн шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож, хураасан мөнгө, торгуулийг буцаан гаргуулах.
• Хариуцагч: Гаалийн улсын байцаагч Ж.М, ЖЗ нь гаалийн мэдүүлгийг худал бөглөж, мэдүүлэхээс зайлсхийсэн нь нотлогдсон тул шийтгэл хууль ёсны.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2020-02-04, Дугаар: 90
• Шийдвэр: ЖЗ-ны гомдлыг бүхэлд нь хангаж, шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож, хураасан мөнгө, торгуулийг буцаан олгохыг даалгасан.
• Үндэслэл: Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.9.1, 1.1, 3.1.2.2, 2.3, 6.6.3, 7.1.1, Гаалийн тухай хуулийн 12.1, 55.1, 58.2, 63.1.2.

⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2020-03-23, Дугаар: 210/МА2025/00140
• Гомдлол гаргагч: Хариуцагч
• Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүх зөрчлийн хэрэгт авагдсан нотлох баримтуудыг үнэлээгүй шийдвэрлэсэн.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, ЖЗ-ын гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Гаалийн тухай хуулийн 3.1.1, 55.1, 55.2.4, 55.3, 55.9, 228.1, 228.2, 228.3, 230.1 болон Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/223 тушаалаар батлагдсан “Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”-ын 5.5, 5.5.2, 5.6, 6.4, 6.11-д зааснаар зорчигч 15 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний валютыг биедээ авч яваа бол гаальд заавал мэдүүлж, улаан гарцаар нэвтрэх үүрэгтэй.
• ЖЗ нь 210 892 юань, 976 ам.долларын валютыг биедээ авч явсан хэрнээ гаалийн мэдүүлэг хөтлөөгүй, улаан гарцыг сонгоогүй, ногоон гарцаар нэвтэрсэн.
• Гаалийн байгууллагаас мэдүүлэх боломж олгоход валютын хэмжээг худал мэдүүлсэн нь хэрэгт авагдсан баримтуудаар тогтоогдсон.
• Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэхээс өмнөх бүртгэлийн танхимд гаалийн мэдүүлгийн маягт болон дөрвөн хэлээрх "Санамж" байршсан байсан тул ЖЗ гаальд мэдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй.
• Гаалийн хилээр нэвтэрсний дараа нөхөж мэдүүлэг бичсэнээр түүний үйлдлийг зөвтгөхгүй.
• Анхан шатны шүүхийн "мэдүүлэхгүй буюу нуух санаа зорилго агуулаагүй" гэсэн дүгнэлт үндэслэлгүй.
• ЖЗ нь урьд өмнө нь удаа дараа Монгол Улсад зорчиж байсан тул гаалийн мэдүүлэг хөтлөх шаардлагыг мэдэх ёстой байсан.
• Зорчигч гаальд мэдүүлэх бараатай бол гаалийн хилээр нэвтрэхээс өмнө мэдүүлэг бичих үүрэгтэй.