Тогтоол №8177

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Иргэн Г.Б нь Чингис хаан Олон улсын нисэх буудал дахь Гаалийн газрын улсын байцаагчийн шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулахыг хүссэн. Тэрээр 3.591.000 Тайланд бат, 500 ам.долларыг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхдээ мэдүүлсэн гэж маргасан.
• Нэхэмжлэгч: Г.Б, Чингис хаан Олон улсын нисэх буудал дахь Гаалийн газрын улсын байцаагчийн 2024 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн ******* тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах.
• Хариуцагч: Чингис хаан Олон улсын нисэх буудал дахь Гаалийн газрын улсын байцаагч Б.О, Г.Б нь "гаалийн хилээр бэлэн мөнгө мэдүүлээгүй" гэж үзэн Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.3-т заасны дагуу торгож, валютыг хураах шийдвэр гаргасан.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2024-07-01, Дугаар: 554
• Шийдвэр: Нэхэмжлэгч Г.Б-ны нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
• Үндэслэл: Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, Гаалийн тухай хуулийн 57.2.1, 61.1 зэргийг баримтлан, нэхэмжлэгч мөнгөө мэдүүлсэн нь нотлогдохгүй байна гэж үзсэн.

⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2024-10-01, Дугаар: 210/МА2025/00XXX (Шийдвэрийн огноо байхгүй тул одоогийн огноог ашиглав)
• Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч Г.Б болон түүний өмгөөлөгч
• Гомдлолын шалтгаан: Г.Б нь мөнгөө амаар болон бичгээр мэдүүлсэн, гаалийн байцаагч мэдүүлгийг баталгаажуулсан, хууль бус үйлдэл хийгээгүй, шийтгэл оногдуулсан нь хууль бус.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн 554 дүгээр шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Анхан шатны шүүх маргааны үйл баримтад холбогдох хуулийг буруу тайлбарлан хэрэглэсэн.
• Г.Б нь 3.591.000 Тайланд бат, 500 ам.долларыг гаалийн мэдүүлгээр мэдүүлж, гаалийн улсын байцаагч баталгаажуулан гарын үсэг зурж, улсын байцаагчийн тэмдгээ дарсан нь Зорчигчийн гаалийн мэдүүлэг болон хяналтын камерын бичлэгээр тогтоогдсон.
• Гаалийн тухай хуулийн 55.2.1, 55.3 болон "Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд хөрөнгийг улсын хилээр нэвтрүүлэх журам"-ын 5.2, 5.5.2, 5.6-д заасны дагуу Г.Б нь бэлэн мөнгөө гаалийн байгууллагад бичгээр мэдүүлсэн гэж үзэх үндэслэлтэй.
• Улсын байцаагч мэдүүлгийг баталгаажуулсан нь "эрсдэлийн санд бүртгэх зорилгоор" гэх тайлбар нь үндэслэлгүй.
• Г.Б-ийг "гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэг гаргахаас зайлсхийсэн" гэж буруутгах боломжгүй. Камерын бичлэгээр бэлэн мөнгөтэй талаар мэдэгдэж, хяналтын өрөөнд орж мөнгөө тоолуулан, мэдүүлэг бөглөсөн нь тогтоогдсон.
• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн зорилготой холбоогүй, мөнгөний эх үүсвэрээ зээлийн гэрээгээр нотолсон тул Г.Б-ийг энэ хуулийг зөрчсөн гэж үзэх боломжгүй.**