Тогтоол №3155

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: БНХАУ-ын иргэн В Ю нь Монгол Улсын хилээр нэвтрэхдээ их хэмжээний валютыг гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй.
• Нэхэмжлэгч: В Ю, Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн улсын байцаагчийн 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 0123714 дүгээр шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах.
• Хариуцагч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагч Б.А, нэхэмжлэлийг эс зөвшөөрч, шийтгэл хууль ёсны гэж үзсэн.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2019-09-16, Дугаар: 128/ШШ2019/0571
• Шийдвэр: В Ю-гийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, улсын тэмдэгтийн хураамжийг улсын орлогод хэвээр үлдээсэн.
• Үндэслэл: Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, 4.1.1, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8.6.11, 2.1.2, 2.4.1.10, 4.5.1, 7.3.2, Гаалийн тухай хуулийн 8.1, 55.1, 55.2.4, 228.3, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1-д заасныг баримтлан, В Ю нь их хэмжээний валютыг мэдүүлээгүй нь зөрчил болох нь тогтоогдсон.

⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2019-11-04, Дугаар: 210/МА2019/00085
• Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
• Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь хууль бус, үндэслэлгүй, хураан авах ажиллагаа хууль бус, хөндлөнгийн гэрчийг оролцуулах журам зөрчигдсөн, валютыг мэдүүлэхээс зайлсхийсэн үйлдэл гараагүй, журмыг буруу тайлбарласан, олон улсын гэрээ зөрчсөн, шийтгэлийн хуудсаар валют хураах нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг зөрчсөн, гэрч асуух журам зөрчсөн.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхисон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• В Ю нь 200.000 юань, 248.900 ам.долларыг гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэхээс зайлсхийсэн үйлдэл нь Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д заасныг зөрчсөн нь нотлох баримтаар тогтоогдсон.
• Эд зүйлд үзлэг хийсэн тэмдэглэлд хөндлөнгийн гэрч болон бусад оролцогчид гарын үсэг зурсан тул Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.15.5-ыг зөрчөөгүй.
• Гаалийн улсын байцаагч прокурорын зөвшөөрөлгүйгээр валют хураан авсан гэх гомдол үндэслэлгүй. Зөрчил илрүүлсэн улсын байцаагч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.2.3-т заасны дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулан, прокурор тус ажиллагааг хүчинтэйд тооцсон.
• В Ю нь их хэмжээний валютыг улсын хилээр нэвтрүүлэхдээ бичгээр үнэн зөв мэдүүлээгүй нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1 болон Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журмыг зөрчсөн.
• Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцсон этгээд гэрчийн мэдүүлэг өгсөн нь Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 37.10.1-ийг зөрчсөн боловч энэ нь шийдвэрийг хүчингүй болгох үндэслэл болохгүй.
• Анхан шатны шүүхийн шийдвэр нь үндэслэлтэй байх тул давж заалдах гомдлыг хангахгүй орхих нь зүйтэй.