Тогтоол №7011

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: БНХАУ-ын иргэн В нь 200,000 юань, 248,900 ам долларыг Монгол Улсын хилээр гаалийн байгууллагад мэдүүлэхгүйгээр нэвтрүүлэхийг завдсан.
• Нэхэмжлэгч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагчийн "Зөрчилд шийтгэл оногдуулах тухай" 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 0123714 тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах.
• Хариуцагч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагч Б.А.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• В нь 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр Бээжин-Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр ирэхдээ ногоон гарцаар нэвтрэхийг оролдсон.
• Рентген аппаратаар шалгахад В-гийн цүнхэнд их хэмжээний валют илэрсэн.
• В нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг компанийн захирал бөгөөд олон удаа хил нэвтэрсэн туршлагатай тул Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мэдэх ёстой гэж хариуцагч үзсэн.
• В нь зөрчил гаргаснаа хүлээн зөвшөөрч, уучлал эрсэн гэж хариуцагч мэдүүлсэн.
• Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд орчуулагч оролцуулаагүй, хөндлөнгийн гэрчийг журам зөрчиж оролцуулсан, мөн зөрчлийн хэрэг нээхээс өмнө хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан гэж нэхэмжлэгч маргасан.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2019-09-16, Дугаар: 128/ШШ2019/0571
• Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх, хэрэг бүртгэх албаны гаалийн улсын байцаагчийн 2018 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 0123714 тоот шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах тухай БНХАУ-ын иргэн В-гийн гомдлыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.1-д зааснаар 15 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний валютыг гаалийн байгууллагад бичгээр мэдүүлэх үүрэгтэй.
• Гаалийн тухай хуулийн 228.3, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 468 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журмын 6.4-т зааснаар 5 сая ба түүнээс дээш төгрөгтэй зорчигч улаан гарцаар нэвтэрч, мэдүүлэг бичих ёстой. В нь энэ үүргээ зөрчиж ногоон гарцаар нэвтрэхийг завдсан нь зөрчил мөн.
• В нь Монгол Улсад компанитай, олон удаа хил нэвтэрсэн туршлагатай тул Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мэдэх ёстой.
• Зөрчил шалгах ажиллагаа нь хуулийн хүрээнд явагдсан, орчуулагч томилж оролцуулсан, прокурорын хяналтан дор явагдсан тул нэхэмжлэгчийн маргаан үндэслэлгүй.
• Зөрчлийн тухай хуулийн 4.1, 11.29 дүгээр зүйлийн 22.1-д зааснаар зөрчилтэй валютыг хурааж, үнийн дүнгийн 15 хувьтай тэнцэх хэмжээний торгууль ногдуулсан нь хууль зүйн үндэслэлтэй.