Тогтоол №3613

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: П.Н нь 56,000,000 воныг гаалийн байгууллагад мэдүүлэлгүйгээр хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан.
• Нэхэмжлэгч: П.Н нь Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн улсын байцаагчийн 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 0123740 дугаартай шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгуулах.
• Хариуцагч: Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын Гаалийн улсын байцаагч Ц.Ж нь шийтгэлийн хуудас хуулийн дагуу гарсан гэж үзэж, гомдлыг эсэргүүцсэн.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2020-05-15, Дугаар: 329
• Шийдвэр: П.Н-ын гомдлын шаардлагыг бүхэлд нь хангаж, шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгосон.
• Үндэслэл: Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, Гаалийн тухай хуулийн 55.2, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13.3-т заасныг баримтлан, зорчигч амаар мэдүүлсэн, бичгээр мэдүүлэх боломж олгоогүй, мөнгийг угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх зорилго тогтоогдоогүй гэж үзсэн.

⚖️ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2020-07-22, Дугаар: 210/МА2020/00888
• Гомдлол гаргагч: Хариуцагч
• Гомдлолын шалтгаан: Анхан шатны шүүх Зөрчлийн тухай хуулийн 2.1, 11.29.22.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1, Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн 13-р зүйл, Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/233 тушаалыг буруу тайлбарлаж хэрэглэсэн.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, хариуцагчийн гомдлын зарим хэсгийг хангасан.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Нэхэмжлэгч П.Н нь 56,000,000 воныг гаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй нь Гаалийн тухай хуулийн 55.1, 55.3, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасан бэлэн мөнгөний мэдүүлгийн үүргийг зөрчсөн.
• Гаалийн хяналтын бүсээр нэвтэрсэн үеийг Монгол Улсын хилээр нэвтэрсэн гэж үзэх бөгөөд "завдах" тохиолдлыг хуульчлаагүй гэсэн анхан шатны шүүхийн дүгнэлт нь буруу.
• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасан зөрчил нь "мөнгө угаах", "терроризмыг санхүүжүүлэх" гэм буруу, зорилго тогтоогдсон байхыг шаардахгүй.
• Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1-д зааснаар гаалийн байгууллагад үнэн зөв мэдүүлэг гаргахаас зайлсхийсэн бол хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлтэй.
• П.Н-ийн хамт явсан Н.Б, Б.Б нарын мэдүүлгээс үзэхэд нийт 56,000,000 вонноос 3 хүний 45,000,000 төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний валютыг мэдүүлээгүй нь зөрчилд тооцогдохгүй тул зөрчилтэй валютын үнийн дүнг 86,040,000 төгрөгөөр тооцон хурааж, 12,906,000 төгрөгөөр торгох нь хуульд нийцнэ.
• Иймд шийтгэлийн хуудсаар тогтоосон төлбөрийн хэмжээг багасгаж, Зөрчлийн тухай хуулийн 11.29.22.1, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 15.1-д заасныг баримтлан шийдвэрийг өөрчилсөн.