Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Бусдын итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгийг завших гэмт хэргийн хэргийн хугацаа болон хохирлын хэмжээг тогтоох нотлох баримтын хангалттай байдлын талаарх маргаан. Худалдааны зөвлөхөөр ажиллаж байх хугацаандаа бэлэн бараа материалын дутагдал үүсгэж, ойролцоогоор 8,5 сая төгрөгийн хохирол учруулсан гэж шүүгдэгчийг буруутгасан хэрэг юм.

Талуудын байр суурь

• Шүүгдэгч: Гэмт хэрэг үйлдэж эхэлсэн болон төгссөн хугацааг бодит баримтаар тогтооогүй, мөн дансны гүйлгээг гэмт хэрэгтэй холбох үндэслэл хангалтгүй тул хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэж үзэв.
• Прокурор: Шүүгдэгчийн үйлдлийг бусдын итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгийг завшсан гэмт хэрэгт (Эрүүгийн хууль 17.4.1) квалификацижуулж, хохирлыг нөхөх үүрэг хүлээлгэн шийтгэсэн.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх шүүгдэгчийг буруутган хорих ял оногдуулж, хохирлыг нөхөх үүрэг хүлээлгэсэн бол давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгосон. Учир нь гэмт хэрэг үйлдэж эхэлсэн болон төгссөн цаг хугацааг тогтоохдоо тооцоо нийлсэн акт болон аудитын дүгнэлт нь шүүгдэгчийг хэзээ, ямар нэр төрлийн бараа дутсаныг тодорхойлж чадахгүй байгаа тул гэмт хэргийн байдал (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.2.1) болон хохирлын шинж чанарыг (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.2.1.5) эцэслэн тогтоогдоогүй байна. Мөн дансны гүйлгээг дэлгүүрийн орлого мөн эсэхийг баталгаажуулах, гүйлгээ хийсэн этгээдийг асуух зэрэг нотлох баримтын эх сурвалжийг магадлах ажиллагаа (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.15) хийгээгүй тул хэрэгт авагдсан баримт хангалттай бус байна.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Гэмт хэргийн үйлдэл үйлдэж эхэлсэн болон төгссөн хугацааг тогтоохдоо зөвхөн ажилд орсон хугацаа болон тооцоо хийсэн өдрийг үндэслэл болж болохгүй, учир нь энэ нь хэрэгт авагдсан бодит баримтаар (бараа материалын дутагдал, аудитын дүгнэлт) хангалттай тогтоогдох ёстой (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.2.1).
• Нотлох баримтын эх сурвалжийг магадлахгүй, эргэлзээтэй баримтыг (дансны гүйлгээний утга, гэрч) хэргийн бодит үнэнтэй холбох ажиллагааг гүйцэтгэлгүйгээр дүгнэлт гаргаж болохгүй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.15).
• Хэргийн байдал, хохирлын хэмжээг эцэслэн шалгаж тогтоогдоогүй тохиолдолд шүүхийн шийдвэр нь үндэслэлгүй болно (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 39.1).