Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/
29 хэсэг
- Эхэд тэмдэглэсэн төлөв
- Албан эхэд хүчинтэй
- Баталсан
- Сангийн хувилбар нийтэлсэн
Legalinfo.mn-ийн эх бичвэрийн унших хувилбар. Хамгийн сүүлийн өөрчлөлт, мөрдөх хугацааг албан эхээс шалгана уу.
29 илэрц
- Удиртгал / эх сурвалжийн бусад хэсэг
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ — НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт- 2 дугаар зүйл.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж
- 2¹дүгээр зүйл.Хуулийн үйлчлэх хүрээ
- 3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолт
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ — УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд- 4¹дүгээр зүйл.Эцсийн өмчлөгчийг тогтоох
- 5 дугаар зүйл.Харилцагчийг таньж мэдэх
- 6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт
- 6¹дүгээр зүйл.Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн зөвлөл болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
- 7 дугаар зүйл.Гүйлгээний талаар мэдээлэх
- 8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах
- 9 дүгээр зүйл.Сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл
- 10 дугаар зүйл.Дансанд хяналт тавих
- 11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх
- 12 дугаар зүйл.Хариуцлагаас чөлөөлөх
- 13 дугаар зүйл.Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах
- 14 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн дотоод хяналт
- 15 дугаар зүйл.Монгол Улсын хилээр бэлэн мөнгө оруулах, гаргах
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ — ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮРЭН ЭРХ
16 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн алба- 17 дугаар зүйл.Эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын чиг үүрэг
- 18 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг
- 19 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт
- 20 дугаар зүйл.Мэдээллийн сан
- 21 дүгээр зүйл.Гадаад улсын ижил төстэй байгууллагатай харилцах
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ — БУСАД ЗҮЙЛ
22 дугаар зүйл.Хамтын ажиллагааны зөвлөл- 22¹дүгээр зүйл.Үндэсний зөвлөл
- 23 дугаар зүйл.Хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
- 24 дүгээр зүйл.Хууль хүчин төгөлдөр болох