Huuli

Tech

Асуултын сан

Хуульчийн шалгалтын асуулт, хариулт — 152 | HuuliTech

Huuli

Tech

Асуултын сан

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Асуулт, зөв хариулт, тайлбарыг үзэж, хамтдаа хэлэлцэн суралцаарай.

Дараагийн шалгалтад бэлдэх

ХайхСалбар

8413 асуулт

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Монгол Улсад хичнээн төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийвэл эрх бүхий этгээд мэдээлэх үүрэгтэй вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Дараах этгээдүүдээс алийг нь өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол гүйлгээг түдгэлзүүлэх эрхийг ямар субъект хэрэгжүүлэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэг бүхий этгээд хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн бол хэдий хугацаанд мэдээлэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэгт хамаарахгүй нь

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэгэн хуулийн этгээдийн 25 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Гэтэл тус хуулийн этгээд тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагыг мэргэжлийн нууц задруулсан гэх үндэслэлээр шүүхэд гомдол гаргасан байна. Мэдээллэсэн үйлдэл нь тус хуулийн этгээдийн нууцыг задруулсан гэх үндэслэл болох уу?

Өмнөх152-р хуудасДараах

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Асуулт, зөв хариулт, тайлбарыг үзэж, хамтдаа хэлэлцэн суралцаарай.

Дараагийн шалгалтад бэлдэх

ХайхСалбар

8413 асуулт

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Монгол Улсад хичнээн төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийвэл эрх бүхий этгээд мэдээлэх үүрэгтэй вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Дараах этгээдүүдээс алийг нь өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол гүйлгээг түдгэлзүүлэх эрхийг ямар субъект хэрэгжүүлэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэг бүхий этгээд хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн бол хэдий хугацаанд мэдээлэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэгт хамаарахгүй нь

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэгэн хуулийн этгээдийн 25 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Гэтэл тус хуулийн этгээд тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагыг мэргэжлийн нууц задруулсан гэх үндэслэлээр шүүхэд гомдол гаргасан байна. Мэдээллэсэн үйлдэл нь тус хуулийн этгээдийн нууцыг задруулсан гэх үндэслэл болох уу?

Өмнөх152-р хуудасДараах

Сэдэв

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Сэжигтэй гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга хэмжээ авна /хамаарахгүйг нь олох/

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол хэн ямар арга хэмжээ авах үүрэгтэй вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийн санг ямар субъект эрхлэн хариуцах вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэг бүхий этгээд 20 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш хэдий хугацаанд хаана мэдээлэх вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх

Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг ямар журмаар томилох вэ?

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Албан тушаалтны авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс ямар тохиолдолд төрийн өмчид шилжэх вэ ?

Улсын Их Хурлын гишүүний хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг дутуу байгаа талаар иргэн И өргөдөл гаргасан бол ямар субъект шалгах вэ ?

Хувийн ашиг сонирхол гэдэг нь

Нийтийн албан тушаалтан бэлэг авахтай холбогдсон хязгаарлалтыг зөрчсөн бол ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?

Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авч болох уу ?

Нийтийн албан тушаалтан гэдэгт хамааралгүйг олно уу?

Албан тушаалтан өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй ашгийн төлөө үйл ажиллагаатай харилцааг дуусгавар болгосноос хойш ямар хугацаанд захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох вэ ?

Албан тушаалтан ямар тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө нийтийн албыг төлөөлж болохгүй вэ ?

Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын нэгэн байгууллагаас Нийслэлийн прокурорын газарт ажилтнуудын сургалтын өрөөг тохижуулахад 50.0 сая төгрөгийн хандив өгөхийг хүсэж хандахад прокурор зөвшөөрөөгүй байна. Энэ нь

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Монгол Улсад хичнээн төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийвэл эрх бүхий этгээд мэдээлэх үүрэгтэй вэ?

Дараах этгээдүүдээс алийг нь өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзэх вэ?

Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэгт хамаарахгүй нь

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Монгол Улсад хичнээн төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээ хийвэл эрх бүхий этгээд мэдээлэх үүрэгтэй вэ?

Дараах этгээдүүдээс алийг нь өндөр эрсдэлтэй харилцагчийн нэгэн адил авч үзэх вэ?

Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэгт хамаарахгүй нь

Сэжигтэй гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга хэмжээ авна /хамаарахгүйг нь олох/

Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол хэн ямар арга хэмжээ авах үүрэгтэй вэ?

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан журмын дагуу цуглуулсан мэдээллийн санг ямар субъект эрхлэн хариуцах вэ?

Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргыг ямар журмаар томилох вэ?

Албан тушаалтны авсан бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлс ямар тохиолдолд төрийн өмчид шилжэх вэ ?

Улсын Их Хурлын гишүүний хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг дутуу байгаа талаар иргэн И өргөдөл гаргасан бол ямар субъект шалгах вэ ?

Хувийн ашиг сонирхол гэдэг нь

Нийтийн албан тушаалтан бэлэг авахтай холбогдсон хязгаарлалтыг зөрчсөн бол ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ?

Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэсний төлөө аливаа төлбөр авч болох уу ?

Нийтийн албан тушаалтан гэдэгт хамааралгүйг олно уу?

Албан тушаалтан ямар тохиолдолд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмнө нийтийн албыг төлөөлж болохгүй вэ ?

Хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн үйлчлэх хүрээнд хамааралгүй нь

Нийтийн ашиг сонирхол гэдэг нь

Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авч болох уу, зөв бодомж нь: