Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
Банк бус санхүүгийн байгууллагаас нэгэн хуулийн этгээдийн 25 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг Монгол банкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Гэтэл тус хуулийн этгээд тухайн банк бус санхүүгийн байгууллагыг мэргэжлийн нууц задруулсан гэх үндэслэлээр шүүхэд гомдол гаргасан байна. Мэдээллэсэн үйлдэл нь тус хуулийн этгээдийн нууцыг задруулсан гэх үндэслэл болох уу?
Шинэчилсэн: 2026.09.13
- A.Хуулийн этгээдийн бизнесийн үйл ажиллагааны нууцыг задруулсан гэж үзнэ.
- B.Тухайн хуулийн этгээдээс зөвшөөрөл авсан бол нууц задруулсан гэж үзэхгүй.
- C.Санхүүгийн мэдэллийн албанд бус хуулийн байгууллагад хүргүүлсэн бол нууц задруулсан гэж үзэхгүй.
- D.Хуулд заасан журмын дагуу мэдээлэл өгснийг нууц задруулсан гэж үзэхгүй.✓ Зөв хариулт
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйл.