Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Нэхэмжлэгч компани хариуцагч иргэнээс гэрээний дагуу авах ёстой байсан орлогын 20 хувийг үндэслэлгүйгээр өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн хөрөнгөжсөн гэж үзэн мөнгө нэхэмжилсэн бөгөөд маргаан нь кассын тайлангийн баримт болон мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлэг бодитой эсэх тухай юм. Хариуцагч нь тухайн мөнгөн хөрөнгийг хүлээн авсан гэж нотлох баримт байхгүй гэж маргасан байна.

Талуудын байр суурь

• Нэхэмжлэгч: Хариуцагч нь кассын тайлангийн баримтад гарын үсэг зурсан тул мөнгөн хөрөнгийг өөрийн өмчлөлд шилжүүлэн авсан, ингэснээн компанийн хөрөнгийг үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжсөн гэж үзэн мөнгө нэхэмжилсэн.
• Хариуцагч: Кассын тайлан гэх баримт нь санхүүгийн анхан шатны баримтын шаардлага хангаагүй бөгөөд мөн хариуцагч мөнгө авсан тухай нотлох баримт байхгүй гэж үзсэн.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийг хэвээр үлдээсэн бөгөөд давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээхээр шийдвэрлэсэн. Кассын тайлан дахь гарын үсэг нь мөнгөн хөрөнгийг бодитоор хүлээн авсан байдал гэж шууд нотлох баримт болохгүй тул хариуцагч мөнгө авсан нь нотлогдоогүй, учир нь нэхэмжлэгч тал мөнгөн хөрөнгийг хариуцагчийн эзэмшилд шилжүүлсэн гэх баримт гаргаж чадаагүй (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 40.1, 40.2). Нэхэмжлэгч тал мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний баримт болон санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл гаргаж чадаагүй тул нотлох үүргээ биелүүлээгүй (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 25.2.2, 38.1).

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Кассын тайлан дахь гарын үсэг нь мөнгөн хөрөнгийг бодитоор хүлээн авсан байдал гэж шууд нотлох баримт болохгүй тул хариуцагч мөнгө авсан нь нотлогдоогүй (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 40.1, 40.2).
• Нэхэмжлэгч тал мөнгөн хөрөнгийг хариуцагчийн эзэмшилд шилжүүлсэн гэх баримт тогтоогдоогүй тул нэхэмжлэлийн үндэслэл ханаагүй (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 40.1, 40.2).
• Нэхэмжлэгч тал мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний баримт болон санхүүгийн тайлангийн мэдээлэл гаргаж чадаагүй тул нотлох үүргээ биелүүлээгүй (Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 25.2.2, 38.1).