Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Цахим тоглоомын нэгжээр дамжуулан эд хөрөнгө хулгайлах болон залилах хэргийн гэм бурууг тогтоох, хохирлын мөн чанарыг тодорхойлох эрх зүйн маргаан. Шүүгдэгч нь хохирогчдын дансны мэдээллийг ашиглан мөнгө хулгайлсан болон цахим тоглоомын нэгж зарах замаар бусдыг төөрөгдөлд оруулж, их хэмжээний мөнгө залилсан гэж буруутгагдсан. Хохирогчдын гүйлгээ хийсэн мөнгөний эх үүсвэр болон цахим нэгжийн эд хөрөнгө мөн чанарын хувьд мөнгөөр илэрхийлэгдэх боломжтой эд хөрөнгө мөн эсэх нь маргаан үүсгэв.

Талуудын байр суурь

• Шүүгдэгч: Хохирогчдын гүйлгээ нь мөрийтэй тоглох зорилготой, хууль бус схем байсан тул энэ нь эд хөрөнгийн хохирол гэж үзэхгүй, мөн хохирогчдын орлогын эх үүсвэрийг тодруулахгүйгээр гэм бурууг тогтоосон нь буруу гэж үзэв.
• Прокурор: Шүүгдэгчийн үйлдлийг бусдын эд хөрөнгийг хууль бусаар авсан болон залилах гэмт хэрэг гэж үзэн, Эрүүгийн хууль 17.1, 17.3 заалтуудаар зүйлчилж шийтгэхийг шаардсан.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх шүүгдэгчийг хоёр өөр гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэн хоригдож, хорих ял оноосон. Давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгосон. Учир нь хохирогчдын цахим нэгжээр дамжуулан гүйлгээ хийсэн мөнгөний эх үүсвэр болон тухайн орлогын хууль ёсны байдлыг шалгаж, нотлох баримтыг бүрэн цуглуулаагүй тул шүүхийн дүгнэлт нь хэргийн бодит байдалтай нийцэхгүй байна.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Хэргийн дүгнэлт нь хэргийн бодит байдалтай нийцэхгүй, нотлох баримтаар нотлогдохгүй эсвэл ноцтой нөлөөлж болох нөхцөл байдлыг орхигдуулсан бол шүүхийн тогтоолыг хүчингүй болгоно (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 39.6).
• Гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг бүрэн нотолсны эцэст тухайн үйлдлийг гэмт хэрэг гэж үзэж, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх ёстой (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.2).
• Хохирогчдын гүйлгээ хийсэн мөнгөний эх үүсвэр болон цахим нэгжийн мөн чанарыг тодорхойлохгүйгээр эд хөрөнгийн хохирлыг тогтоосон нь нотлох баримтыг бүрэн цуглуулж, бэхжүүлэх үүрэгт хамаарах ажиллагааг гүйцэтгээгүй тул дүгнэлт нь үндэслэлгүй болно (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 33.1).