Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Залилах гэмт хэргийн шинж тогтоогдох эсэх, мөн авсан хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан нь гэмт хэргийн шинжийг үгүйсгэх үндэслэл болох эсэх талаар маргаан үүсэв. Шүүгдэгч нь хохирогчтой урьдын харилцаатай байхдаа тээвэрлэлт болон барааны үнэ гэх мэт зохиомол мэдээлэл өгч, итгэлийг нь урвуулан ашиглан нийт 56 сая орчим төгрөгийг 15 удаагийн гүйлгээгээр авсан байна. Шүүгдэгч авсан мөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулгүй, цахимаар мөрийтэй тоглоом тоглоход ашигласан тул хохирогч нь залилсан гэмт хэргийн талаар эрх зүйн дүгнэлт хийлгэхээр гомдол гаргажээ.

Талуудын байр суурь

• Шүүгдэгч: Мөнгө авсан боловч түүнийг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй нь хохирогчийг залилсан гэж үзэх боломжгүй, өөрийн хариуцлага хүлээх тул гэмт хэрэг биш гэж үзэв.
• Прокурор: Шүүгдэгч нь хуурч, зохиомол байдлыг бий болгож, итгэлийг урвуулан ашиглан мөнгө авсан тул залилах гэмт хэргийн шинж тогтоогдсон гэж үзэн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэв.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх хэргийг гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу хэрэгсэхгүй болгож цагаатгасан. Давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн цагаатгах тогтоолыг хүчингүй болгосон, учир нь шүүгдэгч мөнгийг өөр байдлаар зарцуулсан нь залилах гэмт хэргийн шинжийг үгүйсгэх үндэслэл болохгүй бөгөөд шүүх залилах гэмт хэргийн шинжтэй эсэх талаар нотлох баримтуудыг няцаан үгүйсгэхгүйгээр, тус бүрх үйлдлийн талаар хууль зүйн дүгнэлт хийгээгүй байна.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Залилах гэмт хэрэг нь хуурч, зохиомол байдлыг бий болгох, итгэлийг урвуулан ашиглах аргаар эд хөрөнгийг шилжүүлэн авсан байх ёстой тул авсан мөнгийг өөр байдлаар зарцуулсан нь гэмт хэргийн шинжийг үгүйсгэх үндэслэл болохгүй (Эрүүгийн хууль 17.3).
• Шүүх нь хэргийн оролцогчдын мэдүүлэг, дансны хуулга зэрэг нотлох баримтуудыг үндэслэн үйлдэл бүр нь гэмт хэргийн шинжтэй эсэх талаар тус тусад нь хууль зүйн дүгнэлт хийх ёстой (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 16.2, 39.9).
• Шүүх хуралдаанаар мөнгө авсан үйлдлүүдийг ерөнхий байдлаар дүгнэж, тус бүр дээр нотолбол зохих ажиллагааг нэмэлт мөрдөн шалгаагүй нь хууль зүйн үндэслэлгүй болсон (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 39.1).