Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн зүйлчлэл болон хохирлын хэмжээг нотлох баримтаар үндэслэн шийдвэрлэх асуудал. Гүйцэтгэх захирал нь компанитай байгуулсан гэрээг ашиглан итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгө болон санхүүгийн хөнгөлөлт, урамшууллыг ашиглан компанид ойролцоогоор 91 сая төгрөгийн их хэмжээний хохирол учруулсан гэж яллагдаж буй хэрэг. Шинжээчийн дүгнэлтэд дурдсан хөнгөлөлт, урамшууллын эх сурвалж болон тэдгээрийг олгосон шийдвэр гаргагч этгээд, санхүүгийн эрх бүхий ажилтнуудын үүрэг оролцоо тодорхойгүй байсан тул хэргийн бодит байдал бүрэн тогтоогдоогүй гэж үзэв.

Талуудын байр суурь

• Яллагдагч: Өөрийн үйлдлийг санаатай гэмт хэрэг биш, компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд хийсэн гэж үзэн буруутгалын эсрэг мэтгэлцэв.
• Прокурор: Шинжээчийн дүгнэлт болон бусад нотлох баримтууд нь хохирлын хэмжээ, гэмт хэргийн зүйлчлэл, гэм буруугийн хэлбэрийг тогтооход хангалтгүй, эргэлзээтэй байгаа тул хэргийг шүүхэд шилжүүлэх шаардлагатай гэж үзэн эсэргүүцвэлээ.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх боломжгүй, нотлох баримт дутуу тул хэргийг шүүхэд шилжүүлээгүй. Дээд шатны шүүх анхан шатны шүүхийн захирамжийг хүчингүй болгосон, учир нь шинжээчийн дүгнэлтэд үндэслэсэн санхүүгийн мэдээлэл, хөнгөлөлт урамшууллын эх сурвалж болон тэдгээрийг олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр, санхүүгийн хариуцлагатай холбоотой баримтууд хэргийн бодит байдлыг тогтооход хангалтгүй, эргэлзээтэй байсан тул.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Гэмт хэргийн хохирол, хор уршгийн хэмжээг тогтоохдоо санхүүгийн тайлан, шинжилгээг бус эрх бүхий төрийн байгууллагаар баталгаажсан мэдээлэлд үндэслэх нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа хууль ёсны байх үндэс болно.
• Шүүх хэргийн бодит байдлыг талуудын мэтгэлцээний үндсэн дээр тогтоох ёстой тул мөрдөн шалгах ажиллагааны үед цуглуулсан баримтуудын эх сурвалжийг шалган үнэлэх, эргэлзээтэй нөхцөл байдлыг шинжээч, гэрч оролцуулан тодорхойлох нь шаардлагатай (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 1.7, 16.2).
• Нотлох баримтын хүрэлцээ хангалтгүй, хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх боломжгүй болсон тохиолдолд шүүх хэргийг хянан хэлэлцэх ажиллагааг нэг удаа 60 хүртэл хоногоор хойшлуулж, шаардлагатай ажиллагааг явуулахыг прокурорт даалгах боломжтой (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 33.1, 34.16).