Хуульчийн шалгалтын асуулт, хариулт — 2

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрх зүй · НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцож, тендерээр ажил гүйцэтгэдэг “JOY” компанийн захирал Б оффшор бүсэд хамаарах улсын нутаг дэвсгэрт буюу Панамын аралд гэр бүлийн хамт тайван амьдрахын сацуу хөдөлмөр эрхэлж, суралцах зорилгоор тухайн улсын банканд данс нээлгэж хэсэг хугацаа өнгөрчээ. Түүнийг эх орондоо ирсний дараа Авлигатай тэмцэх байгууллагаас дуудаж оффшор бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх хөрөнгө өмчлөх, хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолтыг зөрчсөн талаар мэдэгдсэн байна. Б ямар зөрчил гаргасан бэ?

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Хуульчийн шалгалтын асуултын сан

Нийтийн албан тушаалтан Б нь Виржини арлуудын оффшор бүсэд байрлах томоохон банканд өөрийн нэр дээр хадгаламжийн данс нээлгэжээ. Энэ нь хуулиар зөвшөөрөгдөх үү?