Тогтоол №2776

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: УБЕГ-ын даргын 2020 оны А/1270 дугаар тушаалаар баталсан "Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд хөтлөх журам"-ын зарим хэсгийг хүчингүй болгуулах нэхэмжлэл гаргасан.
• Нэхэмжлэгч: "ЭМҮ" ХХК нь компанийн эцсийн өмчлөгчөөр гүйцэтгэх захирлыг бүртгэх нь хууль зөрчсөн, хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг зөрчиж байна гэж маргасан.
• Хариуцагч: УБЕГ нь маргаан бүхий журам нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалттай агуулгын хувьд адилхан, хуулийн хүрээнд батлагдсан тул нэхэмжлэгчийн эрх зөрчигдөөгүй гэж үзсэн.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: [yyyy-mm-dd], Дугаар: [Not provided in the text]
• Шийдвэр: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
• Үндэслэл: Маргаан бүхий журмын заалтууд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалттай адил бөгөөд нэхэмжлэгчийн эрх зөрчигдөөгүй.

🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ

• Өдөр: 2021-03-30, Дугаар: 02
• Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгч
• Гомдлолын шалтгаан: Компанийн гүйцэтгэх захирлыг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэх нь хууль зөрчсөн, Үндсэн хууль, Компанийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хуульд нийцэхгүй байна.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн.
• Үндэслэл: Маргаан бүхий журмын тусгайлсан заалтууд нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалттай агуулгын хувьд адилхан, хууль тогтоомжийн хүрээнд эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэсэн нь шууд утгаараа Иргэний хууль болон Компанийн тухай хуульд заасан үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч буюу компанийг өмчлөгч этгээдийг тодорхойлж байгаа асуудал биш, нэхэмжлэгчийн эрх зөрчигдөөгүй.

⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ

• Өдөр: [yyyy-mm-dd], Дугаар: [Not provided in the text]
• Гомдлол гаргагч: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
• Гомдлолын шалтгаан: Компанийн гүйцэтгэх захирлыг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэх нь Үндсэн хууль, Компанийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчиж байна.
• Шийдвэр: Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 02 дугаар шийдвэрийг хэвээр үлдээж, нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлыг хангахгүй орхисон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 41.1-д эцсийн өмчлөгчийг тогтоох дарааллыг тодорхой заасан. Хариуцагч УБЕГ нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 17.1.2-т заасны дагуу уг хуулийн дарааллыг өөрчлөхгүйгээр журамдаа тусгасан тул хууль зөрчөөгүй.
• Компанийн тухай хуулийн 3.2 болон Иргэний хуулийн 101.1-д заасан өмчлөх эрхийн зохицуулалттай маргаан бүхий журмын заалт зөрчилдөхгүй. Журамд хувьцаа эзэмшигчийг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэх зохицуулалт үйлчилж байгаа бөгөөд, хэрэв хувьцаа эзэмшигчийг тогтоох боломжгүй бол хуулийн этгээдийн удирдлагыг хэрэгжүүлж буй хүнийг бүртгэх нь тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанаас ашиг орлого хүртэж байгаа хүнийг тогтоох зорилготой.
• Захиргааны ерөнхий хуулийн 60.1.1-д заасан "хуульд нийцсэн байх" шаардлагыг маргаан бүхий журам хангасан. Учир нь уг журам нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нийцсэн бөгөөд шинээр хэм хэмжээ тогтоогоогүй, харин дээрх хуулийн зохицуулалтыг шууд ишлэн гаргасан.
• Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн "Компанийн тухай хуулийн 12.2 дахь заалтыг зөрчсөн" гэх гомдол нь "хүнийг бүртгэх ёсгүй гэж маргаагүй, компанийн гүйцэтгэх захирал эсхүл гүйцэтгэх удирдлагыг бүртгэж буй нь буруу юм" гэсэн өмнөх тайлбартай зөрчилтэй. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.6, 41-д зааснаар эцсийн өмчлөгчөөр хүнийг бүртгэх зохицуулалттай.
• "Маргаан бүхий журам Үндсэн хууль зөрчсөн" гэх гомдол нь Захиргааны хэргийн шүүхийн хяналтын цар хүрээнд хамаарахгүй бөгөөд Үндсэн хуулийн цэцэд хамаарах маргаан юм.