Тогтоол №3296

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Шүүгдэгч Э.Ч.Ж нь Б.Х, Д.Г, Т.А нарыг зохион байгуулж, гадаад улсын компаниудтай ижил нэртэй компаниудыг Монголд үүсгэн байгуулж, цахим хэрэгсэл ашиглан зохиомол байдал үүсгэж, бусдыг төөрөгдөлд оруулан нийт 2,125,339,102.74 төгрөгийн хохирол учруулсан. Мөн гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгийг хууль бус эх үүсвэрийг нь нуун далдлах зорилгоор бэлнээр зарлагадаж, БНХАУ руу шилжүүлэн мөнгө угаасан.
• Нэхэмжлэгч: Бүгд Найрамдах Турк Улсын "Л.М.С" ХХК болон "Алпин Корап" компаниуд.
• Хариуцагч: Шүүгдэгч нар залилах болон мөнгө угаах гэмт хэргийг үйлдээгүй, нотлох баримт хангалтгүй, процессын хууль зөрчигдсөн, оногдуулсан ял болон хохирлыг хувь тэнцүүлэн төлүүлэх шийдвэр үндэслэлгүй гэж маргасан.

🏛️ АНХАН ШАТ

• Өдөр: 2019-12-02, Дугаар: 918
• Шийдвэр: Э.Ч.Ж, Б.Х, Д.Г, Т.А нарыг залилах болон мөнгө угаах гэмт хэрэгт гэм буруутайд тооцож, Э.Ч.Ж-д 10 жил, Б.Х-д 9 жил, Д.Г-д 8 жил, Т.А-д 6 жилийн хорих ял оногдуулсан. Нийт 1,422,477,982 төгрөгийг хувь тэнцүүлэн гаргуулж "Л.М.С" компанид олгож, "Делүксе мулти сервисес СРЛ" ХХК-ийн дансанд байгаа 702,861,120 төгрөгийг "Алпин корап" компанид олгохоор шийдвэрлэсэн.
• Үндэслэл: Эрүүгийн хуулийн 17.3.3.1, 18.6.2.2 зүйл заалтууд.

🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ

• Өдөр: 2020-05-12, Дугаар: 586
• Гомдлол гаргагч: Шүүгдэгч нар болон тэдгээрийн өмгөөлөгчид.
• Гомдлолын шалтгаан: Шийтгэх тогтоол нь Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн.
• Шийдвэр: Шийтгэх тогтоолын зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулж, бусад заалтыг хэвээр үлдээсэн.
• Үндэслэл: Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 2.2.3, 4, 3.1.1, 3.3.1, 3.2.1 зүйл заалтууд.

⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ

• Өдөр: 2020-09-23
• Гомдлол гаргагч: Шүүгдэгч нар болон тэдгээрийн өмгөөлөгчид.
• Гомдлолын шалтгаан: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр нь хууль зүйн үндэслэлгүй, нотлох баримт хангалтгүй, процессын хууль зөрчигдсөн, ялыг хөнгөрүүлэх, хохирлын хэмжээг тодруулах шаардлагатай.
• Шийдвэр: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол, давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд өөрчлөлт оруулж, залилах гэмт хэргийн хүндрүүлэх шинжийг хөнгөрүүлэн зүйлчилж, хохирлын төлбөрийг ялгамжтай тогтоож, ялыг хөнгөрүүлэн, бусад заалтыг хэвээр үлдээсэн.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Хэргийн үйл баримт нотлох баримтуудаар эргэлзээгүй тогтоогдсон. Шүүгдэгч нар гадаад компанийн нэртэй ижил компани байгуулж, цахим хэрэгслээр бусдыг төөрөгдөлд оруулан залилж, гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгийг угаасан нь хууль зүйн үндэслэлтэй.
• Анхан болон давж заалдах шатны шүүх шүүгдэгч нарыг Эрүүгийн хуулийн 17.3.3.1-д зааснаар "залилах гэмт хэргийг байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон" хэмээн зүйлчилсэн нь Эрүүгийн хуулийг буруу тайлбарлаж хэрэглэсэн байна. Учир нь гэмт хэрэг нь 7 хоногийн хугацаанд үйлдэгдсэн тул "байнга үйлдэж амьдралын эх үүсвэр болгосон" гэх хүндрүүлэх шинжид хамаарахгүй. Иймд Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2-д зааснаар хөнгөрүүлэн зүйлчилнэ.
• Хохирлыг хувь тэнцүүлэн гаргуулсан нь гэмт хэргийн оролцооны хамааралгүйгээр оновчгүй байдлаар тогтоосон тул шүүгдэгч тус бүрийн гүйцэтгэсэн үүрэг, хэмжээг харгалзан ялгамжтай байдлаар гаргуулах нь шударга ёсны зарчимд нийцнэ. Э.Ч.Ж-ээс 711,238,991 төгрөг, Б.Х, Д.Г, Т.А нараас тус бүр 237,079,663 төгрөгийг гаргуулна.
• Прокурорын зөвшөөрлөөр битүүмжилсэн зарим эд хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн, өмчлөл тодорхойгүй байдлыг харгалзан шууд хураан төлбөрт тооцуулах бус, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй.
• Шүүгдэгч нарын гомдлын хэргийн нөхцөл байдлыг дахин тогтоолгох, нотлох баримтыг үнэлүүлэх, мөрдөн байцаалтад буцаалгах, гэмт хэргийн шинжгүй үндэслэлээр цагаатгуулах агуулгатай хэсгийг хүлээн авах хууль зүйн үндэслэлгүй.