Сүхбаатар аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Залилах гэмт хэргийн шинж байсан эсэх, иргэний эрх зүйн харилцаа мөн эсэх тухай маргаан. Шүүгдэгч нар нь банкны хүүтэй зээл олгоно гэж итгэл үнэмшил төрүүлж, өмнөх харилцаа болон нэр хүндээ ашиглан хохирогчдын мөнгийг шилжүүлэн авсан байна. Шүүгдэгч нар мөн зээлээ хаагаад дахин гаргаж өгнө гэж төөрөгдөлд оруулж, мөнгийг буцаан төлөөгүй тул залилах гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэж байгаа юм.

Талуудын байр суурь

• Шүүгдэгч: Гэм буруугүй, хохирогчтой байгуулсан зээлийн гэрээний биелэлтийн асуудал буюу иргэний эрх зүйн харилцаа үүссэн тул энэ нь гэмт хэрэг биш гэж үзэв.
• Прокурор: Шүүгдэгч нар зохиомол байдлыг зориудаар бий болгож, банкны ажилтан байх хувийн байдлаа ашиглан итгэл үнэмшил төрүүлж мөнгө авсан тул залилах гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэн, анхан шатны шүүхийн цагаатгах тогтоолыг эсэргүүцсэн.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх хэргийг гэмт хэргийн шинжгүй гэж үзэн цагаатгасан бол давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн цагаатгах тогтоолыг хүчингүй болгон хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан. Учир нь шүүгдэгч нар залилах гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугийн сэдэл, санаа зорилго болон арга хэрэгсэл нь нотлох баримтаар батлагдаж байгаа бөгөөд анхан шатны шүүх цагаатгах үндэслэл болох нотлох баримтын агуулга, дүгнэлтийг тодорхой тусгаагүй тул цагаатгах тогтоолт нь хууль ёсны байхгүй байна.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Шүүгдэгч нар банкны хүүтэй зээл олгоно гэж итгэл үнэмшил төрүүлж, өөрийн нэр хүнд, урьдын харилцааг ашиглан зохиомол байдал бий болгож мөнгө авсан нь залилах гэмт хэргийн субъектив тал нотлогдсон тул энэ нь иргэний гэрээний эрсдэл биш (Эрүүгийн хууль 17.3).
• Анхан шатны шүүх цагаатгах тогтоолоо гаргахдаа нотлох баримтыг хэрхэн үнэлсэн, ямар үндэслэлээр цагаатгасан тухайгаа тодорхой илэрхийлээгүй нь хууль ёсны шаардлагыг хангаагүй (Эрх зүйн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 36.9, 39.8).
• Шүүгдэгч нарын үйлдлийн сэдэл, санаа зорилго болон мөнгийг шилжүүлэн авах зорилгоор хийсэн идэвхтэй үйлдэл нь залилах гэмт хэргийн шинж чанартай тул хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэл хангаагүй (Эрүүгийн хууль 3.7, 17.3).