Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Шийтгэх тогтоол

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Б.Д нь "Номин карт" ББСБ-ын захирал Б.Б-ыг хуурч, итгэлийг нь урвуулан ашиглаж, 62,000 ам.долларыг өөрийн дансаар шилжүүлэн авч, их хэмжээний хохирол учруулсан.
• Нэхэмжлэгч: "Номин карт" ББСБ-ын хууль ёсны төлөөлөгч Э.Г, Б.Б.
• Хариуцагч: Б.Д.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• Б.Д нь 2019 оны 08 дугаар сарын 19-нд 62,000 ам.долларыг 2680 төгрөгөөр тооцож, 166,160,000 төгрөгийг тухайн өдөрт нь ББСБ-ын дансанд буцааж хийнэ хэмээн авсан боловч, үүнийг Д.О гэх хамаатандаа шилжүүлж, мөнгөө буцааж төлөөгүй.
• "Номин карт" ББСБ-д нийт 166,160,000 төгрөгийн хохирол учирсан бөгөөд Б.Д нь 141,160,000 төгрөгийг төлсөн ба үлдэгдэл 25,000,000 төгрөгийг төлөөгүй байна.
• Б.Д нь өмнө нь ял шийтгэгдэж байгаагүй.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2020-06-16, Дугаар: 2020/ШЦТ/402
• Б.Д-г бусдыг хуурч, итгэлийг урвуулан ашиглаж, их хэмжээний хохирол учруулсан залилах гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцсон.
• Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2-т зааснаар 12,000,000 төгрөгийн торгох ялаар шийтгэж, уг ялыг 1 жилийн дотор хэсэгчлэн төлүүлэхээр тогтоосон.
• Иргэний хуулийн 497.1, 510.1-т зааснаар Б.Д-гоос 25,000,000 төгрөгийг гаргуулж "Номин карт" ББСБ-д олгосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Шүүгдэгч Б.Д нь "Номин карт" ББСБ-тай 10 жил хамтарч ажилласан итгэлийг урвуулан ашиглаж, 62,000 ам.долларыг худалдаж авна хэмээн итгүүлж, эд хөрөнгийг шилжүүлэн авсан.
• Шилжүүлэн авсан мөнгийг дансаар шилжүүлсэн, банк хоорондын гүйлгээ алдаатай болсон гэх мэтээр хохирогчийг хуурсан нь Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2-т заасан гэмт хэргийн шинжийг хангасан.
• Шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн "Д.О-ын үйлдлийг шалгаагүй тул мөрдөн байцаалтад буцаах" саналыг хүлээн аваагүй, учир нь гэмт хэрэг нь мөнгийг шилжүүлэн авснаар төгссөн гэж үзсэн.
• Гэмт хэргийн улмаас учирсан 166,160,000 төгрөгийн хохирлоос 141,160,000 төгрөгийг төлсөн, үлдэгдэл 25,000,000 төгрөгийг шүүгдэгчээс гаргуулсан.
• Б.Д нь анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн, хохирлын зарим хэсгийг төлсөн, үлдэгдлийг нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн, хохирогч хөнгөн ял оногдуулах санал гаргасныг харгалзан торгох ял оногдуулсан.