{"corpus":"public-20261112","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9","language":"mn","jurisdiction":"MN","law":{"id":"9242","title":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","status":"active","applicability":"","enactedDate":"2013-05-31","editionDate":"2026-11-12T11:06:51.992Z","revision":"20e2ecf43e88989319dbb3202fee90408db4f17bdfb2f9ea0f4f1e514ef794c6","sourceUnitCount":29},"article":{"key":"9","heading":"9 дүгээр зүйл.Сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл","chapter":"ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ — УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099975661"},"provisions":[{"id":"p-9.1","counter":"9.1","text":"9.1.Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлэх сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээлэл дараах агуулгатай байна:","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099723778","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1"},{"id":"p-9.1.1","counter":"9.1.1","text":"9.1.1.энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэр, оршин байгаа газрын хаяг болон мэдээлэл хүргүүлсэн албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099038797","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1.1"},{"id":"p-9.1.2","counter":"9.1.2","text":"9.1.2.харилцагч, хүлээн авагчийн талаарх мэдээлэл;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099641163","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1.2"},{"id":"p-9.1.3","counter":"9.1.3","text":"9.1.3.тухайн гүйлгээний утга, үнийн дүн, гүйцэтгэсэн хэлбэр, он, сар, өдөр, дансны дугаар, гүйлгээний бусад оролцогч болон данс эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099763721","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1.3"},{"id":"p-9.1.4","counter":"9.1.4","text":"9.1.4.тухайн гүйлгээг сэжиглэх болсон үндэслэл, нөхцөл байдлын тухай товч тайлбар;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099246007","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1.4"},{"id":"p-9.1.5","counter":"9.1.5","text":"9.1.5.холбогдох бусад баримт бичиг.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099369012","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.1.5"},{"id":"p-9.2","counter":"9.2","text":"9.2.Санхүүгийн мэдээллийн алба нь сэжигтэй гүйлгээтэй холбогдсон этгээдийн дансны хуулбар, данс нээхэд ашигласан бичиг баримтын хуулбар, банкны харилцагчийн эрсдэлийг үнэлсэн баримт бичиг зэрэг нэмэлт мэдээллийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099281747","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#p-9.2"},{"id":"source-1615797099254634","counter":null,"text":"/Энэ хэсгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099254634","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/9#source-1615797099254634"}],"relationships":{"items":[{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдийн нэр, оршин байгаа газрын хаяг болон мэдээлэл хүргүүлсэн албан тушаа","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдээс гаргуулан авах эрхтэй.","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"}],"page":1,"hasMore":false,"scope":"Mapped statutory references in this corpus, not an exhaustive legal relationship graph.","next":null},"officialSource":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099975661","publisher":"ХуульTech"}