{"corpus":"public-20261112","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8","language":"mn","jurisdiction":"MN","law":{"id":"9242","title":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","status":"active","applicability":"","enactedDate":"2013-05-31","editionDate":"2026-11-12T11:06:51.992Z","revision":"20e2ecf43e88989319dbb3202fee90408db4f17bdfb2f9ea0f4f1e514ef794c6","sourceUnitCount":29},"article":{"key":"8","heading":"8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах","chapter":"ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ — УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099885487"},"provisions":[{"id":"p-8.1","counter":"8.1","text":"8.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эсхүл гүйлгээ хийгдсэнээс хойш таваас доошгүй жилийн хугацаанд хадгална.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099829338","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8#p-8.1"},{"id":"p-8.2","counter":"8.2","text":"8.2.Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтээр шуурхай гаргаж өгөхөд бэлэн байдалтай хадгална.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099186398","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8#p-8.2"}],"relationships":{"items":[{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан хугацаанд хадгалах ба энэ хугацаанд эрх бүхий хянан шалгагч, улсын б","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"8","heading":"8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099885487","evidence":"Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахи","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд харилцагчийн хийсэн гүйлгээ, данс болон харилцагчийн талаар энэ хуулий","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтээр шуурхай гаргаж өгөхөд ","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"5","heading":"5 дугаар зүйл.Харилцагчийг таньж мэдэх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098922272","evidence":"энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эс","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/5"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"6","heading":"6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099823331","evidence":"энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эс","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"8","heading":"8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099885487","evidence":"Энэ хуулийн 8.1-д заасан мэдээлэл, баримт бичгийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд эрх бүхий хууль сахи","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8"}],"page":1,"hasMore":false,"scope":"Mapped statutory references in this corpus, not an exhaustive legal relationship graph.","next":null},"officialSource":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099885487","publisher":"ХуульTech"}