{"corpus":"public-20261112","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6","language":"mn","jurisdiction":"MN","law":{"id":"9242","title":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","status":"active","applicability":"","enactedDate":"2013-05-31","editionDate":"2026-11-12T11:06:51.992Z","revision":"20e2ecf43e88989319dbb3202fee90408db4f17bdfb2f9ea0f4f1e514ef794c6","sourceUnitCount":29},"article":{"key":"6","heading":"6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт","chapter":"ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ — УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099823331"},"provisions":[{"id":"p-6.1","counter":"6.1","text":"6.1.Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэгтэй:","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099392839","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.1"},{"id":"p-6.1.1","counter":"6.1.1","text":"6.1.1.огцом өөрчлөгдсөн их дүнтэй;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099140862","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.1.1"},{"id":"p-6.1.2","counter":"6.1.2","text":"6.1.2.эдийн засаг, хууль зүйн илт үндэслэлгүй;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099739130","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.1.2"},{"id":"p-6.1.3","counter":"6.1.3","text":"6.1.3.улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэр дээр хийсэн;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099535840","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.1.3"},{"id":"p-6.1.4","counter":"6.1.4","text":"6.1.4.мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий олон улсын байгууллагаас мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх хяналтын хангалтгүй тогтолцоотой гэж тодорхойлогдсон улсаар дамжуулан хийсэн.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099522261","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.1.4"},{"id":"p-6.2","counter":"6.2","text":"6.2.Энэ хуулийн 6.1-д заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар гаргуулах, гүйлгээ, бизнесийн харилцааны зорилго, мөн чанарыг боломжийн хүрээнд шалгаж, үр дүнг баримтжуулна. /Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099413905","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6#p-6.2"}],"relationships":{"items":[{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"6","heading":"6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099823331","evidence":"Энэ хуулийн 6.1-д заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар га","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"8","heading":"8 дугаар зүйл.Харилцагчийн талаарх баримт, материалыг хадгалах","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099885487","evidence":"энэ хуулийн 5, 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олж авсан мэдээлэл, баримт бичгийг тухайн данс хаагдсан, эс","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/8"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"Энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд дараах гүйлгээнд тусгайлан хяналт тавих үүрэгтэй:","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар гаргуулах, гүйлгээ, бизнесийн харилцааны зори","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"6","heading":"6 дугаар зүйл.Тусгай хяналт","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099823331","evidence":"Энэ хуулийн 6.1-д заасан гүйлгээний талаар энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд нэмэлт мэдээлэл, тайлбар га","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/6"}],"page":1,"hasMore":false,"scope":"Mapped statutory references in this corpus, not an exhaustive legal relationship graph.","next":null},"officialSource":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099823331","publisher":"ХуульTech"}