{"corpus":"public-20261112","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11","language":"mn","jurisdiction":"MN","law":{"id":"9242","title":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","status":"active","applicability":"","enactedDate":"2013-05-31","editionDate":"2026-11-12T11:06:51.992Z","revision":"20e2ecf43e88989319dbb3202fee90408db4f17bdfb2f9ea0f4f1e514ef794c6","sourceUnitCount":29},"article":{"key":"11","heading":"11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх","chapter":"ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ — УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433"},"provisions":[{"id":"p-11.1","counter":"11.1","text":"11.1.Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ажлын гурав хүртэл өдрийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүх уг хугацааг сунгаж болно.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099110235","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.1"},{"id":"p-11.2","counter":"11.2","text":"11.2.Энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр, боломжгүй бол утсаар мэдэгдэж, шийдвэрийг 24 цагийн дотор хүргүүлнэ. /Энэ хэсэгт 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099462514","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.2"},{"id":"p-11.3","counter":"11.3","text":"11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга хэмжээ авна:","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099641244","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.3"},{"id":"p-11.3.1","counter":"11.3.1","text":"11.3.1.тухайн гүйлгээний талаар гадаад, дотоодын холбогдох байгууллагаас шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099879272","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.3.1"},{"id":"p-11.3.2","counter":"11.3.2","text":"11.3.2.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой байсан гэж үзэх баримт, үндэслэл тогтоогдсон бол энэ тухай эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдэж холбогдох баримт бичгийг нэн даруй шилжүүлэн шалгуулах;","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099689297","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.3.2"},{"id":"p-11.3.3","counter":"11.3.3","text":"11.3.3.тухайн гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгогүй байсан гэдэг нь тогтоогдвол гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэрийг цуцалж, энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд нэн даруй мэдэгдэх.","history":"","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099465502","tables":[],"url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11#p-11.3.3"}],"relationships":{"items":[{"direction":"citedBy","lawId":"9022","lawTitle":"Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай","articleKey":"7","heading":"7 дугаар зүйл.Даатгалд үл хамаарах нөхцөл","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9022#1611109914893784","evidence":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг нь түдгэлзүүлсэн дансны хадгаламж эзэмшигчид зөвхөн битүүмжл","kind":"external","url":"https://huuli.tech/huuli/9022/7"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"11","heading":"11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433","evidence":"Энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр,","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"11","heading":"11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433","evidence":"Энэ хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"12","heading":"12 дугаар зүйл.Хариуцлагаас чөлөөлөх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099642626","evidence":"энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу түдгэлзүүлснээс иргэн, хуулийн этгээдэд гэм хор учирса","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/12"},{"direction":"citedBy","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"18","heading":"18 дугаар зүйл.Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэг","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099755512","evidence":"энэ хуулийн 10, 11 дүгээр зүйлд зааснаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/18"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"11","heading":"11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433","evidence":"Энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэрийг энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр,","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"11","heading":"11 дүгээр зүйл.Хөрөнгө битүүмжлэх, түдгэлзүүлэх","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433","evidence":"Энэ хуулийн 11.1-д заасны дагуу гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаанд Санхүүгийн мэдээллийн алба дараах арга","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/11"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр, боломжгүй бол утсаар мэдэгдэж, шийдв","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"},{"direction":"cites","lawId":"9242","lawTitle":"Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/","articleKey":"4","heading":"4 дүгээр зүйл.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд","sourceUrl":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797098066286","evidence":"энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээдэд нэн даруй мэдэгдэх.","kind":"internal","url":"https://huuli.tech/huuli/9242/4"}],"page":1,"hasMore":false,"scope":"Mapped statutory references in this corpus, not an exhaustive legal relationship graph.","next":null},"officialSource":"https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9242#1615797099014433","publisher":"ХуульTech"}