Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг ямар этгээд хэрэгжүүлэх вэ?

Хуульд заасан бодлогын зорилго, хэрэглэх хүрээ болон Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны эрх, үүрэг, хариуцлагын ялгааг эргэн санаарай.

Зөв хариулт: C. Санхүүгийн мэдээллийн алба

Хуулийн 22¹ зүйл 22¹.3 цэгийг дагаж, Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөллийг оролцуулж, үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг батлуулах, хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиг үүрэгтэй Үндэсний зөвлөл ажиллахад түүний ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ гэж заасан.

• A. Монголбанк — зөвхөн Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд төлөөлөгч ордог (22¹.2); ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч биш. Харин Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажлын журам, бүрэлдэхүүнийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч батална (22.4).
• B. Үндэсний зөвлөл — асуултад дурдсан ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч нь биш; зөвлөл өөрөө үндэсний бодлого, хөтөлбөрийг батлуулах, хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагаатай.
• D. Мэргэжлийн хяналтын газар — хуулийн 22, 22¹ зүйлд дурдагдаагүй, тэр оронд хориг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага, Санхүүгийн зохицуулах хороо, прокурорын байгууллага оршино.

Дүгнэлт: зааснаар Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх нь Санхүүгийн мэдээллийн алба бөгөөд зөв хариулт нь C (Санхүүгийн мэдээллийн алба).