Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг ямар этгээд хэрэгжүүлэх вэ?

Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүрэг болон түүнийг хэрэгжүүлэх этгээдийн хоорондын харилцааг эргэн санаарай.

Тайлбар

Зөв хариулт: B. Санхүүгийн мэдээллийн алба

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 22¹.3-д "Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүргийг Санхүүгийн мэдээллийн алба хэрэгжүүлнэ" гэж шууд заасан байна (22¹ дугаар зүйл).

Энэ нь Санхүүгийн мэдээллийн албаны хуулиар хүлээсэн чиг үүрэгтэй уялдаж байна: тус алба нь мэдээлэл хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх, сэжигтэй гүйлгээний мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх чиг үүрэг бүхий хараат бус, бие даасан байгууллага бөгөөд Монголбанкны дэргэд ажилладаг (16 дугаар зүйл). Мөн Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд Санхүүгийн мэдээллийн албаны төлөөлөл ордог (22¹.2).

Сонголтуудын үнэлгээ:

• A. Мэргэжлийн хяналтын газар — буруу; хуульд Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны чиг үүрэгтэй холбоогүй.
• B. Санхүүгийн мэдээллийн алба — зөв; 22¹.3-д шууд заасан.
• C. Үндэсний зөвлөл — буруу; Үндэсний зөвлөл нь бодлого, хөтөлбөрийг батлуулах, хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий байгууллага, харин ажлын албаны чиг үүргийг өөр байгууллага хэрэгжүүлнэ.
• D. Монголбанк — буруу; Монголбанк нь Санхүүгийн мэдээллийн албаны дэргэд ажиллах эрх зүйн үндэс, удирдлагын механизмтай холбоотой боловч ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч нь биш.

Дүгнэлт: Зөв хариултын текст "Санхүүгийн мэдээллийн алба" нь хуулийн 22¹.3-ын заалттай бүрэн нийцэж байна.