Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол хэн ямар арга хэмжээ авах үүрэгтэй вэ?
Шинэчилсэн: 2026.09.14
- A.Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ажлын 3 хүртэл өдрийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүх уг хугацааг сунгаж болно✓ Зөв хариулт
- B.Банкнаас хууль сахиулах байгууллагад нэн даруй мэдэгдсэнээр Цагдаагийн байгууллага уг гүйлгээг царцаах арга хэмжээ авна
- C.Банкнаас сэжигтэй гүйлгээний талаар Монголбанканд мэдэгдэж зөвшөөрвөл уг гүйлгээг хийхгүй
- D.Хуульд энэ талаар тодорхой зохицуулалт байхгүй
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль