Р нь өөрийн ажилладаг “Б” банкнаас хууль бусаар завшсан их хэмжээний алтыг төрсөн дүү И-дээ “аргалаад байлгаж байгаарай мөнгө хэрэг болсон үедээ авна” хэмээн үлдээжээ. И yr алтыг ах нь банкнаас хууль бусаар авсныг мэдэж байсан бөгөөд худалдах зорилгоор хил дамнуулан гаргасан нь гүйцэтгэх ажиллагааны үр дүнгээр тогтоогдсон байна. Зөв хариултыг сонгоно уу?

Эрүүгийн хуульд зааснаар гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан, нуун далдлах зорилгоор шилжүүлсэн, эсхүл түүний хууль бус эх үүсвэрийг нуун далдлах үйлдэл нь мөнгө угаах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг хангадаг.

Бодлогын нөхцөлд И нь тухайн их хэмжээний алтыг ах Р нь хууль бусаар завшсан буюу гэмт хэргийн замаар олж авсан гэдгийг тодорхой мэдэж байсан. Тэрээр уг алтыг хадгалж, улмаар худалдах зорилгоор хил давуулан тээвэрлэсэн нь гэмт хэргийн замаар олсон хөрөнгийг эргэлтэд оруулах, ашиг олох, эх үүсвэрийг нуун далдлахад чиглэсэн үйлдэл юм.

Иймд И-ийн энэхүү гэмт санаатай, хууль бус үйлдэл нь Эрүүгийн хуульд заасан мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг бүрэн агуулж байна.