Нийтийн эрх зүй · 1.20. МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Санхүүгийн мэдээллийн албаны чиг үүрэгт аль нь хамаарахгүй вэ?
Шинэчилсэн: 2026.09.14
- A.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авах
- B.Холбогдох гүйлгээний талаарх нотлох баримтыг цуглуулж бэхжүүлэх✓ Зөв хариулт
- C.Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх
- D.Дүн шинжилгээний үр дүнд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой гэж сэжиглэсэн гүйлгээ, гүйлгээний оролдлогын талаарх мэдээллийг эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх
AI чиглүүлэг, тайлбар
Тайлбар
Санхүүгийн мэдээллийн алба нь үндсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд мэдээлэх үүрэгтэй этгээдээс ирүүлсэн сэжигтэй болон бэлэн мөнгөний гүйлгээний мэдээллийг хүлээн авах, түүнд дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг үнэлэх, шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий хууль сахиулах байгууллагад шилжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг захиргааны шинжтэй байгууллага юм.
Харин гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах, холбогдох гүйлгээний талаарх нотлох баримтыг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд цуглуулж, бэхжүүлэх ажиллагаа нь хууль сахиулах, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллагын онцгой бүрэн эрхэд хамаардаг. Иймд нотлох баримт цуглуулж бэхжүүлэх нь Санхүүгийн мэдээллийн албаны үндсэн чиг үүрэгт хамаарахгүй.