Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ямар хугацаагаар түдгэлзүүлж болох вэ?
Шинэчилсэн: 2026.09.14
- A.Ажлын 10 хүртэл өдөр
- B.Ажлын 7 хүртэл өдөр
- C.Ажлын 3 хүртэл өдөр ХУУЛЬ✓ Зөв хариулт
- D.Ажлын 5 хүртэл өдөр
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль
AI чиглүүлэг, тайлбар
Чиглүүлэг
Санхүүгийн мэдээллийн албаны даргын гүйлгээг түдгэлзүүлэх хугацаа болон үндэслэлтэй гэж үзэх шалтгааны зохицуулалтыг эргэн санаарай.
Тайлбар
Хариу: C. Ажлын 3 хүртэл өдөр
Хуулийн 11.1-д: “Хийгдэхээр хүлээгдэж байгаа гүйлгээ нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой гэж үзэх үндэслэлтэй бол Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга тухайн гүйлгээг ажлын гурав хүртэл өдрийн хугацаагаар түдгэлзүүлэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд шүүх уг хугацааг сунгаж болно.”
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/, 11
Тэмдэглэл:
- 11.1-д заасан хугацаа ажлын 3 хүртэл өдөр тул C зөв; A (10 өдөр), B (7 өдөр), D (5 өдөр) нь зүйлдээс гарах үгүй.
- Шийдвэрийг 11.2-оор 24 цагийн дотор хүргүүлж, 11.3-аар түдгэлзүүлэлтийн хугацаанд үйл ажиллагаа (мэдээлэл цуглуулах, эрх бүхий байгууллагад баримт бичиг шилжүүлэх, зорилгогүй бол түдгэлзүүлэлтийг цуцлах) хийх ёстой.
- Зүйлд санхүүгийн мэдээллийн албаны даргын гэсэн эрх мэдээлэл бичгээр, цахим хэлбэрээр, боломжгүй бол утсаар мэдэгдэхээр зохиж байгаа нь асуултын бодлогод нөхөн байх ёстой.