А нь Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч болох сонирхолтой бөгөөд Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч нь хуульд заасан ямар шалгуур хангасан байх ёстой вэ?
Шинэчилсэн: 2026.09.14
- A.Банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан, зээлийн өргүй
- B.Банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт арван хоёроос доошгүй жил ажилласан; зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй
- C.Банк, санхүүгийн салбарт таваас доошгүй жил ажилласан, зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй
- D.Банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан; зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй✓ Зөв хариулт
Зөв хариулт: B. Хуулийн 16.6.1-16.6.2-т Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан, мөн зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй байх шаардлагатай гэж заасан.
AI чиглүүлэг, тайлбар
Чиглүүлэг
Хянан шалгагч, шинжээчийн томилболтод хуульд заасан шалгуурыг эргэн санаарай.
Тайлбар
Хариу: D — «Банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан; зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй».
Үндэслэл. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/, 16-ийн 16.6.1-16.6.2-т: «Санхүүгийн мэдээллийн албаны хянан шалгагч, шинжээч дараах шаардлагыг хангасан байна: 16.6.1. банк, санхүү, эсхүл хууль зүйн салбарт хоёроос доошгүй жил ажилласан; 16.6.2. зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй.»
Бусад сонголт:
- A буруу — «таваас доошгүй жил» нь албаны даргын шаардлага (16.5.1), хянан шалгагч, шинжээчийнх биш; мөн өргүйн нөхцөлийг дурдаагүй.
- B буруу — ажлласан жил «арван хоёроос доошгүй» гэж буруу; түүнчлэн «зээлийн болон баталгаа, батлан даалтын гэрээ» гэсэн нөхцөл зөв байх боловч жил нь буруу тул нийтээр зөрчилтэй.
- C буруу — «таваас доошгүй жил» нь даргын шаардлага бөгөөд «хууль зүйн салбарт» гэсэн боломж орхигдсон.
Тэгэхээр зөв хариулт нь D бөгөөд энэ нь 16.6.1-16.6.2-т буй хоёр шаардлагыг яг тулгасан.