Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болох “А” банк бус санхүүгийн байгууллагын сэжигтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 дахь хоногт Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлсэн байна. Ажлын 5 хоногийн дотор мэдээлсэн нь үндэслэлтэй юу?

1. A.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 3 өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлгүй
2. B.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 3 өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлгүй
3. C.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлгүй✓ Зөв хариулт
4. D.Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд сэжигтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг гүйлгээ хийгдсэнээс хойш ажлын 5 өдрийн дотор батлагдсан маягт, журмын дагуу Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэгтэй тул үндэслэлтэй

Зөв хариулт: D. Хуулийн 7.2-т хөрөнгө, гүйлгээ, гүйлгээ хийх оролдлогыг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлоготой холбоотой гэж сэжиглэсэн, эсхүл мэдсэн бол мэдээлэх үүрэгтэй этгээд 24 цагийн дотор сэжигтэй гүйлгээний мэдээллийг Санхүүгийн мэдээллийн албанд хүргүүлэхээр заасан. Иймээс ажлын 5 дахь хоногт мэдээлсэн нь хугацаа хэтэрсэн.