Нийтийн эрх зүй · 1.20. МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар 20.0 сая төгрөг, түүнээс дээш үнийн дүнтэй бэлэн мөнгөний болон гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тухай мэдээллийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд аль нь хамаарах вэ?
Шинэчилсэн: 2026.09.14
- A.Олон улсын байгууллагад иргэний оролцооны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч гадаадын иргэн
- B.25.0 сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий хөөрөг худалдаж авсан иргэн
- C.Харилцагчийн хөрөнгийг удирдахад оролцсон хуульч✓ Зөв хариулт
- D.Орон сууцны худалдан авсан иргэн
AI чиглүүлэг, тайлбар
Тайлбар
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд зөвхөн санхүүгийн байгууллагуудаас гадна санхүүгийн бус тодорхой мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдүүдийг мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд тооцдог. Үүнд харилцагчийн нэрийн өмнөөс эсхүл түүний даалгавраар санхүүгийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн хэлцэл хийх, харилцагчийн хөрөнгийг удирдах зэрэг үйл ажиллагаанд оролцож буй хуульч, өмгөөлөгч хамаардаг. Иймд харилцагчийн хөрөнгийг удирдахад биечлэн оролцсон хуульч нь хуульд заасан босго дүнгээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээний тухай мэдээллийг эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх үүрэгтэй этгээд болдог тул өгөгдсөн хариулт зөв байна.