Тогтоол №8635

ХЭРГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА: "Х Б" ХХК нь "Багануур дүүргийн улсын бүртгэгчийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн шийдвэрийг хүчингүй болгуулах, Б М М ХХК-ийн эцсийн өмчлөгчөөр "Х Б" ХХК-ийг бүртгүүлэхийг даалгах" шаардлага бүхий нэхэмжлэл гаргажээ. Нэхэмжлэгч нь банкны эрх хүлээн авагчийн хувьд "Х Б" ХХК-ийн охин компаниудын эцсийн өмчлөгчөөр өөрийгөө бүртгүүлэхийг хүссэн боловч улсын бүртгэлийн байгууллагаас хуулийн этгээдийг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэх боломжгүй, мөн "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль"-ийн дагуу иргэнийг эцсийн өмчлөгчөөр тогтоодог гэх үндэслэлээр татгалзсан байна.

АНХАН ШАТ: Анхан шатны шүүх нь нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэжээ.

ҮНДЭСЛЭЛ: Улсын бүртгэлийн байгууллага нь "Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль" болон "Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль"-ийн дагуу эцсийн өмчлөгчийг иргэн байна гэж үзэж, хуулийн этгээдийг эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэхээс татгалзсан нь хуульд нийцсэн байна. Банкны эрх хүлээн авагчийн хувьд "Х Б" ХХК нь банкны үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалттай этгээд байсан ч, улсын бүртгэлийн байгууллага нь хэрэглэж буй программ хангамжийн чадавх эсхүл үйл ажиллагааг нь буруутгах үндэслэлгүй бөгөөд хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан.