Тогтоол №9894·Иргэн · Хяналт шат
### 📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- **Үйл явдал**: Нэхэмжлэгч нь хариуцагч *******т 19,000,000 төгрөг зээлүүлсэн гэж үзэн, түүний заавраар хариуцагч О.Анхбаярын данс руу мөнгөө шилжүүлсэн боловч буцааж төлөөгүй тул шүүхэд хандсан. Хариуцагч нар уг мөнгийг зээл биш, сүлжээний бизнесийн төлбөр гэж маргасан.
- **Нэхэмжлэгч**: *******. Хариуцагч ******* мөнгө зээлэхийг хүсэж, өөрийнх нь данс битүүмжлэгдсэн гэх шалтгаанаар О.Анхбаярын дансаар дамжуулж авсан тул зээлийг буцаан гаргуулах хүсэлтэй.
- **Хариуцагч**: *******, О.Анхбаяр. Зээл аваагүй, нэхэмжлэгч өөрөө сүлжээний бизнестээ зориулж мөнгө шилжүүлсэн, уг мөнгийг цааш нь бараа захиалгын ченж рүү шилжүүлсэн тул үндэслэлгүй хөрөнгөжөөгүй.
### 🏛️ АНХАН ШАТ
- **Өдөр**: 2022-04-11, **Дугаар**: 101/ШШ2022/01630
- **Шийдвэр**: Хариуцагч О.Анхбаяраас 19,000,000 төгрөг гаргуулан нэхэмжлэгчид олгож, *******т холбогдох хэсгийг хэрэгсэхгүй болгосон.
- **Үндэслэл**: Иргэний хуулийн 492.1.1. Хариуцагч О.Анхбаярын дансанд мөнгө орсон боловч түүнийг захиран зарцуулах эрх бүхий хууль ёсны үндэслэл тогтоогдоогүй тул үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж үзсэн.
### 🔁 ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТ
- **Өдөр**: 2022-06-06, **Дугаар**: 210/МА2022/01083
- **Гомдлол гаргагч**: Хариуцагч О.Анхбаяр
- **Гомдлолын шалтгаан**: Мөнгийг өөртөө авч ашиглаагүй, сүлжээний бизнесийн дагуу бусдад шилжүүлсэн тул үндэслэлгүй хөрөнгөжөөгүй.
- **Шийдвэр**: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.
- **Үндэслэл**: Иргэний хуулийн 281.1. Талуудын хооронд зээлийн гэрээний харилцаа тогтоогдоогүй, харин сүлжээний бизнесийн харилцаа байсан бөгөөд хариуцагч мөнгийг цааш шилжүүлсэн нь тогтоогдсон тул үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж үзэхгүй.
### ⚖️ ХЯНАЛТЫН ШАТ
- **Өдөр**: 2022-11-30, **Дугаар**: 001/ХТ2022/01140
- **Гомдлол гаргагч**: Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч
- **Гомдлолын шалтгаан**: Давж заалдах шатны шүүх нотлох баримтыг буруу үнэлсэн, хариуцагч О.Анхбаярыг үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн гэж үзэх ёстой.
- **Шийдвэр**: Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг хэвээр үлдээсэн.
### 📚 ҮНДЭСЛЭЛ
- Иргэний хуулийн 281.1-д заасан зээлийн гэрээ байгуулагдсан гэх үйл баримт баримтаар тогтоогдоогүй. Хариуцагч ******* мөнгө хүлээн аваагүй, зааварчилгаа өгөөгүй тул зээл гэж үзэх үндэслэлгүй.
- Хариуцагч О.Анхбаярын дансны хуулгаар 19,000,000 төгрөг орсон даруйд "Lhagva 80000 юань" гэх утгаар валютын ченж рүү шилжсэн нь тогтоогдсон.
- О.Анхбаяр нь уг мөнгийг өөрийн өмчлөлд авч хөрөнгөжөөгүй, сүлжээний бизнесийн тогтсон заншлын дагуу дамжуулан шилжүүлсэн тул Иргэний хуулийн 492.1-д заасан үндэслэлгүй хөрөнгөжих бүрэлдэхүүн тогтоогдоогүй.
- Нэхэмжлэгч нь сүлжээний бизнест оруулсан мөнгө болон бараагаа бусад холбогдох этгээдээс нэхэмжлэх эрх нь нээлттэй.
ХуульTech