Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Хуулийн этгээдийн эрх мэдлийг урвуулан ашиглах болон мөнгө угаах гэмт хэргийн нотлох баримтын бүрдэл, мөрдөн шалгах ажиллагааны хууль ёсны байдалтай холбоотой маргаан үүссэн. Гүйцэтгэх захирал нь байгууллагын эзэмшлийн үлэмж хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг хувийн зорилгоор зарцуулсан бөгөөд түүнийг гүйцэтгэгч нар мөнгө угаах үйлдэл хийсэн гэж үзэж байгаа ч мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлгийн тодорхой механизм, мөрдөн шалгах ажиллагааны зарим үйлдэл нотогдоогүй байна.

Талуудын байр суурь

• Яллагдагч: Өөрийн оролцоотой үйлдэл болон мөнгө угаах гэмт хэргийн шинж чанар, мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлгийн холбоо хамаарал нь нотогдоогүй гэж үзэв.
• Прокурор: Анхан шатны шүүхийн хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэсэн захирамжийг хүсэж, хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзэв.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэх захирамж гаргасан бөгөөд давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шүүхийн захирамжийг хэвээр үлдээв. Учир нь яллагдагч захирал нь гүйцэтгэгч нарт мөнгө шилжүүлсэн гэх үйлдэл нь мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад тодорхойгүй байгаа тул хэргийн бодит байдлыг тогтоохын тулд нэмэлт ажиллагаа шаардлагатай байна. Мөн дансны хуулга үзлэгийн тэмдэглэлд хөндлөнгийн гэрч гарын үсэг зураагүй байсан нь мөрдөн шалгах ажиллагааны хууль ёсны байдлыг алдагдуулсан тул хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх боломжгүй гэж дүгнэв.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Мөрдөгч, прокурор нь хөrendлөнгийн гэрч оролцуулах үед тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулж баталгаажуулсан байх ёстой тул гарын үсэггүй тэмдэглэл нь хууль ёсны гэж үнэлэгдэх боломжгүй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 9.7).
• Хэргийн бодит байдлыг тогтоохын тулд мөрдөгч, прокурор нь нотлох баримтыг тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор шалгаж, эргэлзээтэй нөхцөл байдлыг эргэлзээгүй тогтоох үүрэгтэй тул дутуу гүйцэтгэсэн ажиллагааг нөхөн гүйцэтгэх шаардлагатай (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 1.7, 16.2).
• Яллагдагчдын үйлдэл нь хэргийн үндсэн маргаан болох мөнгө угаах гэмт хэргийн холбоо хамаарлыг нотлохын тулд мөнгөн хөрөнгийн шилжүүлгийн механизм, цаг хугацааны давцалтыг мөрдөн шалгах ажиллагаагаар тодорхойлох ёстой (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 33.1).