Нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Магадлал

Үйл явдал

Мэдээллийн технологи ашиглан мөрийтэй тоглоом зохион байгуулсан хэргийн улмаас гэмт хэрэгт үйлдсэн ашиг орлогыг тогтоох, гаргуулах асуудлаар эрх зүйн маргаан үүсэв. Шүүгдэгч цахим орчинд мөрийтэй тоглоом ажиллуулж, холбогдох дансаар төлбөр хүлээн авсан тул ашиг орлого олсон гэж үзэгдэв. Гэвч тоглоомын явцад орж ирсэн мөнгө нь шүүгдэгчийн хувийн ашиг биш, харин тоглоомын эргэлтийн хөрөнгө болох, ашиг орлогыг нарийн тодорхойлох шинжээчийн дүгнэлт байхгүй байсан тул хохирлын хэмжээг тогтоох боломжгүй асуудал үүссэн.

Талуудын байр суурь

• Шүүгдэгч: Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байгаа ч, ашиг орлогыг нарийн аудит шинжилгээгээр тогтоохгүйгээр, зөвхөн банкны дансны орлогын хуулгад үндэслэн улсад төлөх мөнгөн дүнг тогтоосон нь үндэслэлгүй гэж үзэв.
• Прокурор: Шүүгдэгчийг мэдээллийн технологи ашиглан ашиг олох зорилгоор мөрийтэй тоглоом зохион байгуулсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзэн, яллах дүгнэлт гаргасан.

Шатуудын шийдвэр

Анхан шатны шүүх шүүгдэгчийг хорих ял шийтгэж, ойролцоогоор 1.3 тэрбум төгрөгийг улсад гаргуулахыг шийдвэрлэв. Давж заалдах шатны шүүх анхан шатны шийтгэх тогтоолын гаргуулах хэсгийг хүчингүй болгосон, учир нь банкны дансны хуулгад үзлэг хийж орлогыг тогтоосон нь бодит биш бөгөөд мөрийтэй тоглоомын нөхцөл байдал, тоглогчдын төлбөр, таталтын механизмыг тодорхойлох шинжээчийн дүгнэлтгүйгээр ашиг орлогыг эцэслэн тогтоох боломжгүй байсан тул.

Хууль зүйн гол дүгнэлт

• Мөрдөгч нь банкны дансны орлого, зарлагын баримтад үндэслэн үзлэг хийж ашиг орлогыг тогтоосон нь бодит байдалтай нийцэхгүй байсан тул гэмт хэрэгт үйлдсэн ашиг орлогыг тогтоох ажиллагаа дутуу хийгдсэн гэж дүгнэв (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 23.1).
• Мөрийтэй тоглоомын нөхцөл байдал, зохион байгуулагчийн авч буй ашиг болон тоглоомын эргэлтийн хөрөнгийг ялгахын тулд тусгай мэдлэг шаардлагатай тул шинжээчийн дүгнэлтгүйгээр ашиг орлогыг тогтоох нь боломжгүй (Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 9.1).
• Гэмт хэрэгт үйлдсэн ашиг орлогыг тогтоох ажиллагаа дутуу хийгдсэн байсан тул ашиг орлогыг гаргуулах шийдвэр нь хууль зүйн үндэслэлгүй болсон гэж үзэв.