Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Шийтгэх тогтоол

📄 ХЭРГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

• Үйл явдал: Шүүгдэгч Г.О нь "М" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байхдаа БНХАУ-ын иргэн Л-тэй бүлэглэн "И" ХХК болон "Б" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл, эд хөрөнгийг Хятадын банкуудад барьцаалж, их хэмжээний зээл авахуулсан боловч зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй, хувьдаа завшсан. Улмаар Г.О нь уг залилангийн гэмт хэргээс олсон мөнгийг нөхрийнхөө нэр дээр орон сууц, авто зогсоол худалдан авч, түрээслэх замаар мөнгө угаасан.
• Нэхэмжлэгч: "И" ХХК, иргэн Б.А болон "Б" ХХК-ийн хохирлыг барагдуулах, барьцаалагдсан эрхийг сэргээхийг хүссэн.
• Хариуцагч: Ашигт малтмал, газрын тосны газар (АМГТГ) нь барьцааны бүртгэлийг хүчингүй болгуулах иргэний хариуцагчаар оролцсон.

📌 НОТЛОХ БАРИМТУУД

• Г.О нь "М" ХХК-ийн захирлаар ажиллаж байхдаа бусдын итгэлийг урвуулан ашиглаж, бодит байдлыг нуух замаар "И" ХХК, "Б" ХХК-ийн тусгай зөвшөөрөл, эд хөрөнгийг БНХАУ-ын Экспорт Импорт болон Хөгжлийн банкуудад нийт 375 сая ам.долларын зээлд барьцаалсан.
• "И" ХХК-ийн 100% хувьцааг "М" ХХК-д шилжүүлэн авсан. Эдгээр зээл болон хувьцааны шилжүүлэг нь компанийн үйл ажиллагаанд орж ирээгүй, харин Л хувьдаа завшсан.
• Шүүгдэгч Г.О нь энэхүү залилангаас олсон 612,000,000 төгрөгийг авч, нөхрийнхөө нэр дээр 5 өрөө орон сууц, 2 авто зогсоол худалдан авч, түрээслэх замаар мөнгө угаасан.
• "Их Монгол хөлөг аудит" ХХК болон Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлтээр "Б", "И" ХХК-уудад БНХАУ-ын банкуудаас зээл мөнгөн болон биет байдлаар олгогдсон гэх баримт байхгүй нь тогтоогдсон.
• Г.О нь гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, хохирлыг нөхөн төлсөн.

🏛️ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

• Өдөр: 2022-04-08, Дугаар: 2022/ШЦТ/542
• Шүүгдэгч Г.О-г Эрүүгийн хуулийн 17.3.2.2-т заасан "Залилах", мөн хуулийн 18.6.1-т заасан "Мөнгө угаах" гэмт хэрэгт тус тус гэм буруутайд тооцсон.
• Г.О-д 40,000,000 төгрөгийн торгууль, 7 сарын хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял тус тус оногдуулсан.
• Гэмт хэргийн улмаас олсон 660,640,000 төгрөгийг хурааж улсын орлогод оруулсан.
• Залилангийн гэмт хэрэгт үндэслэсэн бүх гэрээ, хэлцлийг хүчин төгөлдөр бусад тооцож, холбогдох барьцааны бүртгэлүүдийг хүчингүй болгосон.
• Иргэн Б.А-г "И" ХХК-ийн 100% хувьцаа эзэмшигчээр тогтоосон.

📚 ҮНДЭСЛЭЛ

• Г.О нь бусдын итгэлийг урвуулан ашиглаж, хууран мэхлэх замаар компанийн тусгай зөвшөөрөл болон хувьцааг барьцаалуулж, их хэмжээний хохирол учруулсан нь нотлогдсон.
• "Залилах" гэмт хэргийн улмаас олсон мөнгийг нуун далдлах зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авч, эзэмшигчийг нуун далдалсан нь "Мөнгө угаах" гэмт хэргийн шинжийг бүрэн хангасан.
• Ашигт малтмалын тухай хуулийн 51.1-т заасан тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн ашигт малтмал хайх, ашиглах үйл ажиллагаанд шаардагдах санхүүжилт олох зорилгоор барьцаалахыг зөвшөөрдөг бөгөөд зээл зориулалтын дагуу зарцуулагдаагүй нь тогтоогдсон.
• Залилангийн гэмт хэргийн улмаас байгуулагдсан гэрээ хэлцлүүд нь Иргэний хуулийн 56.1.1-т зааснаар хүчин төгөлдөр бус хэлцэлд тооцогдох үндэслэлтэй.
• АМГТГ нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.14, 11.1.15-т заасан хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй тул иргэний хариуцагчаар татсан нь үндэслэлтэй.
• Хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа нь Эрүүгийн хуулийн 1.10.3-т зааснаар шинээр тооцогдож, дуусаагүй гэж үзсэн.
• Шүүгдэгч хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлт гаргаж, хохирлоо нөхөн төлсөн нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17.1-т нийцсэн.
• Иргэний хуулийн 56.5, 101.1, 106.1, 106.3-т заасны дагуу "И" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчээр иргэн Б.А-г тогтоосон.